深圳市特发信息股份有限公司


关于公司聘任高级管理人员及补选董事候选人的独立董事意见


    深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六
届三十六次会议于 2017 年 12 月 27 日在公司十八楼会议室召开，作
为公司的独立董事，我们出席了本次会议，并审议了《关于聘任杨洪
宇先生为公司总经理的议案》和《关于补选公司董事候选人的议案》。
    蒋勤俭先生由于工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司总经
理的职务，蒋勤俭董事长提名聘任杨洪宇先生为公司总经理。经公司
控股股东深圳市特发集团有限公司推荐，补选杨洪宇先生为公司第六
届董事会董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。
    依据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和公司《章程》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，
在审阅了公司提供的相关资料后，基于个人独立判断,我们对公司聘
任高级管理人员及补选董事候选人的相关议案发表独立意见如下：
    １、本次聘任杨洪宇先生为公司总经理和补选杨洪宇先生为公司
第六届董事会董事候选人的程序均符合《公司法》、公司《章程》及
相关法律法规的有关规定；
   ２、杨洪宇先生的教育背景、专业知识、技能、工作经历和经营
管理经验以及目前的身体状况均符合履行总经理职责的要求，拥有履
行上市公司董事职责所应具备的能力；未发现其有《公司法》和公司
《章程》等法律法规规定不得担任高级管理人员和董事候选人的情
况，未发现其有受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩
戒的情况，任职资格合法。
   ３、同意聘任杨洪宇先生为公司总经理，同意补选杨洪宇先生为
公司第六届董事会董事候选人。




                     独立董事：王继中、韦岗、王宇新