特发信息：关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告2018-01-15
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2018-01
深圳市特发信息股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会
第三十六次会议决议，决定于 2018 年 1 月 15 日 召开公司 2018 年第一次临时
股东大会，公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2017
年 12 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次会议有
关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次： 2018 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2017 年 12 月 27 日公司第六届董事
会第三十六次会议审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有
关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 1 月 15 日 下午 14：50；
（2）网络投票起止时间：2018 年 1 月 14 日～2018 年 1 月 15 日
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其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 1
月 15 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：从 2018 年 1 月 14 日下午 15：00 至 2018
年 1 月 15 日下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018 年 1 月 9 日
7、出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2018 年 1
月 9 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司
股东；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：
深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司
会议室
9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会场。
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二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的提案如下：
提案 1：《关于修订公司〈章程〉的议案》；
提案 2：《关于补选公司董事的议案》。
上述提案已于 2017 年 12 月 27 日经公司董事会第六届三十六次会议审议通
过 ， 详 见 2017 年 12 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会第六届三十六次会议决议公告》
及相关公告。
提案 1 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 2 只补选一名董事，不需要累积投票制。
本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 《关于修订公司〈章程〉的议案》 √
2.00 《关于补选公司董事的议案》 √
四、现场会议登记事项
1、登记时间：2018 年 1 月 14 日上午 8:30-11：30，下午 13:30-17:00
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2018 年 1 月 15 日上午 8:30-11：30，下午 13:30-14:20
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委
托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法
人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡
办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
4、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦
B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。
5、其他事项：传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函
或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。
6、信函送达地点详情如下：
收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。（信封请注明“股东
大会”字样，并请致电 0755-26506648、26506649 查询）
通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼
邮政编码：518057
传真号码：0755-26506800
五、参加网络投票的具体操作流程
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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作
内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0755-26506648、26506649 （董事会秘书处）
联系人：张大军、杨文
联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处
指定传真：0755-26506800 （传真请标明：董事会秘书处收）
七、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第六届三十六次会议决议。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 12 日
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附件1：
深圳市特发信息股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人（本公司）出席深圳市特发信息股份有限公
司2018年第一次临时股东大会，并在委托权限内代为行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
勾的栏 目可
100 总议案：所有提案 √
以 投票
1.00 《关于修订公司<章程>的议案》 √
2.00 《关于补选公司董事的议案》 √
说明：
1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
委托人姓名或名称（签章）
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
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附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：360070
2、 投票简称：特发投票
3、 填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报
表决意见:同意、反对、弃权。
4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2018 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 1 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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