北京大成（深圳）律师事务所
关于深圳市特发信息股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的

                       法律意见书


致：深圳市特发信息股份有限公司


    根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中
华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规
则》”）的有关规定，北京大成（深圳）律师事务所（下称“本
所”）接受深圳市特发信息股份有限公司（下称“公司”）的
委托，指派刘学钧律师、苏婵媛律师出席公司于 2018 年 1
月 15 日下午 2：50 时在深圳市南山区高新区中区科技园科
丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室召开的 2018
年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就有关
事宜出具本法律意见书。


    为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本
次股东大会的如下文件的原件或复印件：


    1、公司于2017年12月29日刊载在《证券时报》上的《深
圳市特发信息股份有限公司关于召开2018年第一次临时股

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东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”）；公司于2018
年1月15日刊载在《证券时报》上的《深圳市特发信息股份
有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公
告》（下称“《股东大会的提示性公告》”）；

     2、公司发出的第六届董事会第三十六次会议决议；
     3、出席本次股东大会的股东、股东代理人、董事、监
事及其他有关人员的身份证明及授权委托书；
     4、公司董事会向本次股东大会提出的审议事项的提案；
     5、本次股东大会通过的各项决议；
     6、《深圳市特发信息股份有限公司章程》（下称“《公司
章程》”）。


     对本所出具的法律意见书，本所及经办律师声明如下：
     本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本
所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在
本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所涉及到的有关法
律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法
律专业事项发表意见。公司向本所保证：公司向本所提供的
文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件和
原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已
向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
     基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东


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大会规则》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关本次股东大会
的文件和事实进行了核查并对本次股东大会的过程进行了
见证，现出具法律意见如下：


    一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
    1、本次股东大会的召集
    召开本次股东大会的召集人为公司董事会。
    召开本次股东大会的《股东大会通知》已提前十五日以
公告方式作出。
    2、本次股东大会的召开
   （1）《股东大会通知》、《股东大会的提示性公告》列明
了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出
席会议人员、提交会议审议的事项、参加现场会议登记手续、
登记时间及地点、参加网络投票的具体操作流程、会议联系
人及联系电话、传真等内容。
    （2）本次股东大会现场会议于 2018 年 1 月 15 日下午 2：
50 时在深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息
港大厦 B 栋 18 楼公司会议室如期召开。
    （3）本次股东大会现场会议由公司董事长蒋勤俭先生
主持。
    经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行

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政法规、《股东大会规则》、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定；召集人资格合法有效。


    二、关于出席本次股东大会现场会议人员的资格
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
    本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截止
2018 年 1 月 9 日深圳证券交易所交易结束时的《股东名册》
进行了核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人共 3 人，代表 5 个股东；出席本次股东大会现场会议的股
东的姓名、证券账户卡、居民身份证号码（或注册号码）与
《股东名册》的记载一致；出席本次股东大会现场会议的股
东代理人所代理的股东记载于《股东名册》之上，股东代理
人持有的《授权委托书》合法有效。
    2、出席本次股东大会现场会议的其他人员
    出席本次股东大会现场会议的还有：公司的部分董事、
监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
    经核查，上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符
合法律、行政法规、《股东大会规则》、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，合法有效。


    三、关于本次股东大会的审议事项
    经本所律师核查，本次股东大会审议的事项与《股东大

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会通知》、《股东大会的提示性公告》所列明的审议事项一
致，符合法律、行政法规、《股东大会规则》、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。


       四、关于本次股东大会现场会议的表决程序
     经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人共代表的有表决权的股份数额为 271349554 股，所持有表
决权的股份数占公司股份总数的 43.2778％。
     出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以书
面记名投票方式，对《股东大会通知》、《股东大会的提示
性公告》所列明的审议事项进行表决，并当场公布了表决结
果。
     经核查，本次股东大会现场会议的表决程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。


       五、关于本次股东大会的网络投票表决程序
     经核查，参加本次股东大会网络投票的股东为 5 人，共
代表的有表决权的股份数额为 63600 股，占公司股份总数的
0.0101%（其中参加网络投票的中小股东为 5 人，共代表的
有 表 决 权 的 股 份 数 额 为 63600 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
0.0101%）。参加网络投票的股东对《股东大会通知》、《股

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东大会的提示性公告》所列明的审议事项进行了表决。
     基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深
圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行认证，因此本所律师
无法对网络投票股东资格进行确认。 在参与网络投票的股
东资格均符合法律、行政法规、《股东大会规则》、规范性文
件以及《公司章程》规定，合法有效的前提下；本所认为，
本次股东大会的网络投票公告、表决方式、表决程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，合法有效。


    六、关于本次股东大会的表决结果
    本次股东大会的现场投票的表决权数与网络投票的表
决权数，均计入本次股东大会的表决权总数。本次股东大会
网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表
决结果。根据合并后的表决结果，《股东大会通知》、《股东
大会的提示性公告》所列明的审议事项均获得通过。
    根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案
审议情况如下：

    议案 1、关于修订公司《章程》的议案

    表决结果：同意的为 271349954 股，占出席会议股东所
持有的有表决权的股份总数的 99.9767％；
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    反对的为 60400 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0223％；
    弃权的为 2800 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0010％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 17414662 股，占出席会议中小股东所持有的
有表决权的股份总数的 99.6384 %；
    反对的为 60400 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 0.3456 %；
    弃权的为 2800 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.0160 ％。



    议案 2、关于补选公司董事的议案

    表决结果：同意的为 271365954 股，占出席会议股东所
持有的有表决权的股份总数的 99.9826％；

    反对的为 44400 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0164％；
    弃权的为 2800 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0010％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 17430662 股，占出席会议中小股东所持有的


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有表决权的股份总数的 99.7299 %；
    反对的为 44400 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.2540%；
    弃权的为 2800 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.0160％。


    经核查：上述本次股东大会的审议事项的表决权数均符
合法律、行政法规、《股东大会规则》、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


    七、关于新提案的提出
    本次股东大会没有股东提出新的提案。


    八、结论意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、出席本次
股东大会人员的资格均符合法律、行政法规、《股东大会规
则》、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效；
本次股东大会的召集、召开程序均符合法律、行政法规、《股
东大会规则》、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
合法有效；本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》、
《股东大会的提示性公告》所列明的审议事项一致，符合法
律、行政法规、《股东大会规则》、规范性文件以及《公司章

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程》的有关规定，合法有效；本次股东大会的表决程序及表
决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。




    本法律意见书仅限于本次股东大会所涉及到的上述法
律事项，本所同意公司按照有关法律、法规的规定将本法律
意见书呈送有关证券交易所并公告。除此以外，未经本所同
意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。




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(以下无正文)




                 北京大成（深圳）律师事务所
                  律师签字: 刘学钧 、苏婵媛
                      二〇一八年一月十五日


               律师事务所负责人签字： 夏蔚和




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