证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2018-07


                   深圳市特发信息股份有限公司
        监事会第六届十六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2018 年 4 月 9 日，监事会在公司会议室召开了第六届十六次会议。会议通
知于 2018 年 3 月 26 日以电话和邮件的方式发送给相关人员。会议由监事会主席
罗伯均先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过公司 2017 年度监事会工作报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
            该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
    本议案内容详见 2018 年 4 月 11 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的
公司《2017 年度监事会工作报告》。
    2、审议通过公司 2017 年度报告及其摘要
    监事会认为：公司 2017 年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
            该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
    3、审议通过公司 2017 年度财务决算报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
            该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
    4、审议通过公司 2017 年利润分配预案
    同意公司提出的 2017 年度利润分配预案：拟以总股本 626,994,746 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元 (含税)，合计派发现金股利
22,571,810.86 元，派现后未分配利润转入下一年度。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
            该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》
    监事会认真审阅公司出具的《2017 年度内部控制评价报告》后，认为公司
按照《上市公司内部控制工作指引》等相关文件的规定和要求，结合公司实际情
况，在内部控制的健全和完善方面开展了深入扎实的工作，公司已建立了完整、
规范的内部控制体系，公司经营管理的主要环节得到了合理有效的控制，促进了
公司风险管控能力的持续提升，为公司稳定健康发展提供了保障。
    公司《2017 年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的
《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，真实、准确地反映了公
司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和
调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。同意本次会计政策的变更。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    7、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    8、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    9、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    10、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措

施的说明（修订稿）的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    11、审议通过《关于变更公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目

——特发东智扩产项目实施地点的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    12、审议通过《关于<公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性研

究报告（修订稿）>的议案》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    13、审议通过公司《关于补选吴锐楷先生为公司第六届监事会监事候选人

的议案》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

            该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
   公司《关于监事辞职及补选监事的公告》详见 2018 年 4 月 11 日巨潮资讯网。


 特此公告




                                    深圳市特发信息股份有限公司监事会
                                          二〇一八年四月十一日