证券代码：000070        证券简称：特发信息          公告编码： 2018-20


                   深圳市特发信息股份有限公司


         关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会
将于 2018 年 6 月 18 日届满,鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人
的提名工作尚在筹备中，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选
举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应延
期。公司将积极推进换届选举工作进程，履行换届选举决策程序并及时披露相关
信息。

    公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第六届董事会全体董事、第六届
监事会全体监事及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行
董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换
届不会影响公司的生产经营。

    特此公告。



                                     深圳市特发信息股份有限公司
                                             董 事 会
                                         2018 年 6 月 15 日