证券代码：000070          证券简称：特发信息        公告编号：2018-33



                    深圳市特发信息股份有限公司

                           对外担保公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    2018 年 8 月 15 日，经深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会第六届第四十五次会议审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃
权的表决结果，审议通过《关于向交通银行深圳分行申请不超过人民币 6 亿元综
合授信额度的议案》,其中，同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公
司（下称简称“成都傅立叶”）在交通银行深圳分行申请的授信提供金额为人民
币 3,000 万元整的连带保证责任担保，担保期为自借款合同项下债务履行期限届
满之日后两年内；审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请 5
亿元综合授信额度的议案》,其中，同意公司分别给予控股子公司常州特发华银
电线电缆有限公司（下称简称“特发华银”）5,000 万元和成都傅立叶 5,000 万
元的授信授权，公司对该转授权承担连带担保责任，担保期限一年；审议通过《关
于公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向中国银行股份有限公司成
都自贸试验区分行申请授信提供担保的议案》 同意公司为成都傅立叶向中国银
行股份有限公司成都自贸试验区分行申请人民币 5,000 万元授信提供连带责任
保证担保，担保期限两年。
    上述担保事项无需提交股东大会批准。
    有关当事方目前尚未正式签署协议文件。


    二、被担保人基本情况
   1．成都傅立叶电子科技有限公司
          （1）基本信息
      被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司

      成立日期：2001 年 5 月 15 日

      住    所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路 17 号

      法定代表人：戴荣

      注册资本：人民币 5380 万元整

      经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、
测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配
线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具
量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。

      成都傅立叶是公司的全资子公司。

      （2）主要财务状况

      截止 2017 年 12 月 31 日，成都傅立叶资产总额为 30,024 万元、负债
总额 16,106 万元、银行贷款总额 11,010 万元、流动负债总额 16,101 万元，
或有事项涉及的总额为 0 元，净资产 13,918 万元，2017 年度营业收入 18,399
万元、利润总额 5,146 万元、净利润 4,366 万元。

      截止 2018 年 6 月 30 日，成都傅立叶资产总额为 29,404 万元、负债
总额 15,936 万元、银行贷款总额 10,600 万元、流动负债总额 15,933 万元，
或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产 13,467 万元，2018 年 1-6 月份营业
收入 3,878 万元、利润总额-413 万元、净利润-451 万元。

      成都傅立叶无诉讼事项。

2．常州特发华银电线电缆有限公司
      （1）基本信息
      被担保人名称：常州特发华银电线电缆有限公司
      成立日期：2007 年 11 月 19 日
      住    所：常州市新闸镇新闸路 69 号
      法定代表人：罗涛
       注册资本：人民币 5030.09 万元整
       经营范围：铝包钢单线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、架空绞线、
光纤复合架空地线（OPGW）、光纤复合架空相线（OPPC）的研发、制造、销
售、服务、咨询；工业生产资料（除专项规定）、日用百货，建筑材料的销
售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商
品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
       特发信息持有特发华银 67.80%股份，特发华银是公司的控股子公司。
       （2）主要财务状况

       截止 2017 年 12 月 31 日，特发华银资产总额为 19,239 万元、负债总
额 12,482 万元、 银行贷款总额 3,599 万元、流动负债总额 12,482 万元、
或有事项涉及的总额为 0 元，净资产 6,757 万元，2017 年度营业收入 21,599
万元,净利润 89 万元。

       截止 2018 年 6 月 30 日，特发华银资产总额为 19,474 万元、负债总
额 13,091 万元、银行贷款总额 5,330 万元、流动负债总额 13,091 万元、或
有事项涉及的总额为 0 元，净资产 6,383 万元， 2018 年 1-6 月营业收入
10,090 万元、净利润-374 万元。

       特发华银无诉讼担保事项。特发华银最新信用等级为 AA。



三、担保协议的主要内容
1．与交通银行深圳分行
被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司
担保方式：连带保证责任担保
担保期限：自借款合同项下债务履行期限届满之日后两年内
担保金额：人民币 3,000 万元整
2．与中国光大银行深圳分行
被担保方：常州特发华银电线电缆有限公司、成都傅立叶电子科技有限公司
担保方式：连带保证责任担保
  担保期限：自借款合同项下债务履行期限届满之日后一年内
  担保金额：特发华银人民币 5,000 万元整、成都傅立叶人民币 5,000 万元整
  3．与中国银行成都自贸试验区分行
  被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司
  担保方式：连带保证责任担保
  担保期限：自借款合同项下债务履行期限届满之日后两年内
  担保金额：人民币 5,000 万元整
  上述事项具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。


  四、董事会意见
   公司为特发华银、成都傅立叶向银行申请授信提供连带保证责任担保的行
为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。特发华银为公司合并报表范围内
的控股子公司，成都傅立叶为公司的全资子公司，公司对这两家公司均有有绝
对的控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为两子公
司生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为特发华
银、成都傅立叶向上述银行申请授信额度提供连带保证担保。

   特发信息持有特发华银 67.80%股份，特发华银其他股东未提供相应担保。

   本次担保事项不存在反担保。



  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至本公告日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为 34,700 万元，占
公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 17.51%，均为对公司控股子公司
的担保。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损
失的情况。



   六、备查文件

  1、审议本次对外担保事项的董事会决议；
  2、特发华银 2017 年年度审计报告及 2018 年半年度财务报表；
   3、成都傅立叶 2017 年年度审计报告及 2018 年半年度财务报表；
   4、特发华银和成都傅立叶营业执照复印件。
特此公告。


                                  深圳市特发信息股份有限公司
                                             董事会
                                       2018 年 8 月 16 日