股票代码：000070          股票简称：特发信息          公告编号：2018－61

                   深圳市特发信息股份有限公司
         董事会第七届三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 11 月 22 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了董事会第七届三次会议。会议通知于 2018 年 11 月 19 日
以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、
议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开
符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对各项议案作出决议如下：




    一、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》等有关规定及公司 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权，
同意公司在本次董事会审议通过本议案之日起，申请办理本次可转换公司债券在
深圳证券交易所上市的相关事宜。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户
并签署三方监管协议的议案》

    为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利。根据《公
司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理办法》
的规定，同意公司开设可转换公司债券募集资金专项账户，用于管理本次公开发
行可转换公司债券募集资金的使用，并同意公司与保荐机构长城证券股份有限公
司、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。
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表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。




                               深圳市特发信息股份有限公司董事会
                                       2018 年 11 月 23 日




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