股票代码：000070          股票简称：特发信息          公告编号：2019－07

                   深圳市特发信息股份有限公司
         董事会第七届五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 4 月 2 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称 “公司”或“特

发信息”）董事会以通讯方式召开了董事会第七届五次会议。会议通知于 2019

年 3 月 29 日以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9

人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会
议对以下议案作出决议：



    审议通过《关于公司子公司光网科技引入战略投资者的议案》

    同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司（以下简称“光
网科技”）通过增资扩股的方式引入一名通信行业的战略投资者，注册资本增加

2,690.01 万股,由 13,719.07 万元变为 16,409.08 万元。战略投资者以现金方式

取得光网科技的新增股权。光网科技原股东均放弃优先受让权，引入战略投资者

后，公司持有光网科技股权比例由 61%变为 51%，光网科技管理层骨干持股比

例由 39%变为 32.61%，新引入的战略投资者增资后持股比例为 16.39%。

    同意光网科技本次新增股份依规在深圳联合产权交易所公开挂牌，以中介机

构评估价值为参照，联交所挂牌价格为 6,500 万元，并通过竞争性谈判的方式

确定最终投资方。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

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深圳市特发信息股份有限公司董事会
        2019 年 4 月 4 日




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