证券代码：000070           证券简称：特发信息           公告编号：2019-19

                   深圳市特发信息股份有限公司
         董事会第七届八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 4 月 26 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第七届八次会议。会议通知于 2019 年 4 月 21 日以书面方
式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及
相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》。会议对议案进行审议并表决，作出
决议如下：


    一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
             表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公
司会计政策变更的公告》。


    二、审议通过公司 2019 年第一季度报告（全文及摘要）
             表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                    深圳市特发信息股份有限公司董事会
                                          二〇一九年四月三十日




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