广东盟凯律师事务所
         关于深圳市特发信息股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会
                     的法律意见书


致：深圳市特发信息股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规章、规
范性文件以及《深圳市特发信息股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，广东盟凯律师事务所（以
下简称“本所”）接受深圳市特发信息股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，指派本所陈志谋律师、文华律师出席了
公司于 2019 年 6 月 10 日下午 14：30 时在深圳市南山区高
新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼
公司会议室召开的 2019 年第一次临时股东大会（以下简称
“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证，
依法出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司二〇一九年
第一次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法
律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一
并公告。
    为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本
次股东大会的以下文件的原件或复印件，包括但不限于：
    1、公司于 2019 年 5 月 25 日刊载在《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市特发信
息股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
    2、公司发出的董事会第七届第九次会议决议公告，监
事会第七届第五次会议决议公告；
    3、出席本次股东大会的股东、股东代理人、董事、监
事及其他有关人员的身份证明及授权委托书；
    4、公司董事会向本次股东大会提出的审议事项的提案；
    5、本次股东大会通过的各项决议；
    6、《深圳市特发信息股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）。
    对本所出具的法律意见书，本所及经办律师声明如下：
    本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本
所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。本
所及经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项
发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所
涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
    公司向本所保证：公司向本所提供的文件和所作的陈述
和说明是完整、真实和有效的，复印件和原件一致，且一切
足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无
任何隐瞒、疏漏之处。
    基于上述，本所律师根据中国法律的有关要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席
了本次股东会，对公司提供的有关本次股东大会的文件和事
实进行了核查，并对本次股东大会的过程进行了见证，现出
具法律意见如下：
    一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
    1、本次股东大会的召集
    召开本次股东大会的召集人为公司董事会。
    召开本次股东大会的《股东大会通知》已提前十五日以
公告方式作出。
    2、本次股东大会的召开
   （1）《股东大会通知》列明了本次股东大会召开的时间、
地点、召集人、召开方式、出席会议人员、提交会议审议的
事项、参加现场会议登记手续、登记时间及地点、参加网络
投票的具体操作流程、会议联系人及联系电话、传真等内容。
    （2）本次股东大会现场会议于 2019 年 6 月 10 日下午
14：30 时在深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特
发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室如期召开。
    （3）本次股东大会现场会议由公司董事长蒋勤俭先生
主持。
    经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定；召集人资格合法有效。
    二、关于出席本次股东大会现场会议人员的资格
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
    本所律师对截止 2019 年 6 月 4 日深圳证券交易所交易
结束时的《股东名册》、出席本次股东大会的法人股东的持
股证明、法定代表人证明书及/或授权委托书，以及出席本次
股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权
委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核
查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，
代表 3 个股东；出席本次股东大会现场会议的股东的姓名、
证券账户卡、居民身份证号码（或注册号码）与《股东名册》
的记载一致；出席本次股东大会现场会议的股东代理人所代
理的股东记载于《股东名册》之上，股东代理人持有的《授
权委托书》合法有效。
    2、出席本次股东大会现场会议的其他人员
    出席本次股东大会现场会议的还有：公司的部分董事、
监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
    本所认为，上述出席或列席本次股东大会现场会议人员
的资格合法有效，符合法律、行政法规、《股东大会规则》、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
     三、关于本次股东大会的审议事项
     经本所律师核查，本次股东大会审议的事项与《股东大
会通知》所列明的审议事项一致，符合法律、行政法规、《股
东大会规则》、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
     四、关于本次股东大会的表决程序
     1.关于本次股东大会现场会议的表决程序
     经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人共代表的有表决权的股份数额为 305507344 股，所持有表
决权的股份数占公司股份总数的 38.32164％。
     出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以书
面记名投票方式，对《股东大会通知》所列明的审议事项进
行表决，并当场公布了表决结果。
     经核查，本次股东大会现场会议的表决程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
     2.关于本次股东大会的网络投票表决程序
     经核查，参加本次股东大会网络投票的股东为 8 人，共
代表的有表决权的股份数额为 85540 股，占公司股份总数的
0.01073 %（其中参加网络投票的中小股东为 8 人，共代表的
有 表 决 权 的 股 份 数 额 为 85540 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
0.01073%）。参加网络投票的股东对《股东大会通知》所列
明的审议事项进行了表决。
     基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深
圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行认证，因此本所律师无法对
网络投票股东资格进行确认。 在参与网络投票的股东资格
均符合法律、行政法规、《股东大会规则》、规范性文件以及
《公司章程》规定，合法有效的前提下；本所认为，本次股
东大会的网络投票公告、表决方式、表决程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，合法有效。
    五、关于本次股东大会的表决结果
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决。现场会议以现场 投票方式逐项表决了会议通知中列
明的相关议案，网络投票按照会议通知确定 的时段，通过网
络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向
公司提供网络投票表决结果。公司合并统计了现场投票和网
络投票的表决结果根据合并后的表决结果，《股东大会通知》
所列明的审议事项均获得通过。
    根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案
审议情况如下：

    议案一、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券
条件的议案》

    表决结果：

    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    议案二、审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行
方案的议案》（20 项子议案逐项表决）
    2.01 发行证券的种类
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    2.02 发行规模
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    2.03 票面金额和发行价格
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    2.04 债券期限
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    2.05 债券利率
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    2.06 还本付息的期限和方式
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    2.07 转股期限
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    2.08 转股价格的确定及其调整
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    2.09 转股价格的向下修正条款
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    2.10 转股股数确定方式
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    2.11 赎回条款
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    2.12 回售条款
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    2.13 转股年度有关股利的归属
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    2.14 发行方式及发行对象
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    2.15 向原股东配售的安排
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    2.17 本次募集资金用途
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    2.18 担保事项
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    2.19 募集资金存管
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    议案三、审议《关于<深圳市特发信息股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券预案>的议案》
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    议案四、审议《关于<深圳市特发信息股份有限公司前
次募集资金使用情况的报告>的议案》
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    议案五、审议《关于<深圳市特发信息股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告>
的议案》
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    议案六、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    议案七、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债
券摊薄即期回报及填补措施的议案》
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
       议案八、审议《全体董事、高级管理人员关于公司公开
发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议
案》
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
       议案九、审议《关于设立公司公开发行可转换公司债券
募集资金专用账户的议案》
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    议案十、审议《关于<深圳市特发信息股份有限公司
2019 年公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>
的议案》
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    议案十一、审议《关于修订公司<章程>的议案》
    表决结果：
    同意的为 305589584 股，占出席会议股东所持有的有表
决权的股份总数的 99.9989％；
    反对的为 3300 股，占出席会议股东所持有的有表决权
的股份总数的 0.0011％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意的为 867234 股，占出席会议中小股东所持有的有
表决权的股份总数的 99.6209％；
    反对的为 3300 股，占出席会议中小股东所持有的有表
决权的股份总数的 0.3791％；
    弃权的为 0 股，占出席会议股东所持有的有表决权的股
份总数的 0％。


    经核查，本所律师认为：本次临时股东大会所审议的事
项与公告中列明的事项相符，不存在对未经公告的临时提案
进行审议表决之情形；本次临时股东大会的表决过程、表决
权的行使及计票、监票的程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    六、结论意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、出席本次
股东大会人员的资格、召集、召开程序、本次股东大会审议
的事项、表决程序及表决结果均符合法律、行政法规、《股
东大会规则》、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
    本法律意见书正本一式四份，经本所盖章并由本所主任
及承办律师签字后生效。
(以下无正文)
(本页无正文，为签字盖章页)


                 广东盟凯律师事务所


    律师签字:
                  陈志谋 文华


                      律师事务所负责人签字：
                                               温建光




                                 二〇一九年六月十日