证券代码：000070          证券简称：特发信息        公告编号：2019-55



                    深圳市特发信息股份有限公司

                           对外担保公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    2019 年 11 月 22 日，经深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会第七届第十五次会议审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃
权的表决结果，审议通过《关于为成都傅立叶申请授信提供担保的议案》。
    同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称“成都傅立
叶”）向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请人民币 5,000 万元整的

授信额度提供连带责任保证担保，担保期为自借款合同项下债务履行期限届满之
日起两年内。
    该担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会批准。
    有关当事方目前尚未正式签署协议文件。


    二、被担保人基本情况
   成都傅立叶电子科技有限公司
         （1）基本信息
         被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司

         成立日期：2001 年 5 月 15 日

         住     所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路 17 号

         法定代表人：戴荣

         注册资本：人民币 5380 万元整

         经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、
 测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配
 线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具
 量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关

 部门批准后方可开展经营活动）。

       成都傅立叶是公司的全资子公司。

       （2）主要财务状况

       截止 2018 年 12 月 31 日，成都傅立叶资产总额为 37,499 万元、负债
 总额 20,117 万元、银行贷款总额 9,000 万元、流动负债总额 20,115 万元，

 或有事项涉及的总额为 0 元，净资产 17,382 万元，2018 年度营业收入 23,522
 万元、利润总额 4,026 万元、净利润 3,464 万元。

       截止 2019 年 9 月 30 日，成都傅立叶资产总额为 32,378 万元、负债
 总额 15,523 万元、银行贷款总额 10,000 万元、流动负债总额 15,523 万元，
 或有事项涉及的总额为 0 万元，净资产 16,855 万元，2019 年 1-9 月份营业

 收入 4,427 万元、利润总额-527 万元、净利润-527 万元。

       成都傅立叶无诉讼事项。

       经查询，成都傅立叶不是失信被执行人。



  三、担保事项的主要内容

  被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司
  担保方式：连带责任保证担保
  担保期限：主合同下被担保债务的履行期限届满之日起两年
  担保金额：成都傅立叶人民币 5,000 万元整。


  四、董事会意见
   公司为成都傅立叶向银行申请授信提供连带责任保证担保的行为符合法律
法规和公司《章程》的相关规定。成都傅立叶为公司的全资子公司，公司对其
有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其
日常经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为成都傅立
 叶向银行申请授信额度提供连带责任保证担保。



   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为 45,075 万元，占
 公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 19.46%，均为对公司控股子公司
 的担保。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损
 失的情况。



    六、备查文件

   1、审议本次对外担保事项的董事会决议；
   2、成都傅立叶 2018 年年度审计报告及 2019 年三季度财务报表；
   3、成都傅立叶营业执照复印件。
特此公告。


                                   深圳市特发信息股份有限公司
                                            董事会
                                       2019 年 11 月 26 日