证券代码：000078             证券简称：海王生物           公告编号：2017-107



                   深圳市海王生物工程股份有限公司

        关于召开 2017 年第五次临时股东大会通知的公告


     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会
    2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议：2017年12月29日（星期五）下午14:50
    （2）网络投票：2017年12月28日（星期四）-12月29日（星期五）。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年12月29日（星期五）上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间
为2017年12月28日（星期四）下午15:00至2017年12月29日（星期五）下午15:00
的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2017年12月25日（星期一）
    7、会议出席对象
   （1）截止2017年12月25日（星期一）下午15:00收市时，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24
楼会议室


       二、会议审议事项
       1、《关于利润分配预案的议案》
       2、《关于申请综合授信的议案》
    3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
    4、《关于转让子公司部分应收账款的议案》
    上述议案 1 业经公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第七届董事局第十五次会
议和第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 28
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公
告；
    议案 2-4 业经公司于 2017 年 12 月 12 日召开的第七届董事局第十六次会议
审议通过，具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
       特别强调事项：
       1、议案 3、议案 4 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会股东所持
表决权三分之二以上通过方可生效。


    三、提案编码
        本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
提案编码                              提案名称            该列打钩的栏目可
                                                               以投票
       100   总议案：所有提案                                    √
    1.00     关于利润分配预案的议案                              √
    2.00     关于申请综合授信的议案                              √
    3.00     关于为控股子公司提供担保的议案                      √
    4.00     关于转让子公司部分应收账款的议案                    √



    四、会议登记方法
    1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人
身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、
法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原
件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
    2、登记时间：2017 年 12 月 26 日-2017 年 12 月 27 日工作日上午 9:00-11:30、
下午 13:30-17:00
    3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24
楼海王生物董事局办公室


       五、参与网络投票的具体操作流程
       本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件
一。


       六、其他事项
    1、会议联系方式
       联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董
事局办公室
       联系电话：0755-26980336       传真：0755-26968995
    联系人：谢德胜、刘丹
       邮编：518057
       2、会议费用
       大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
       3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
       4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人
的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进
行。
   5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助
系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。


    七、备查文件
   1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；
   2、深交所要求的其他文件。
    八、授权委托书（详见附件二）


   特此公告。
                                       深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                 董   事   局
                                              二〇一七年十二月十三日
附件一、

                   参与网络投票的具体操作流程


    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360078。
    2、投票简称：海王投票。
    3、填报表决意见：
    填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017年12月29日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月28
日（星期四）下午15:00至2017年12月29日（星期五）下午15:00的任意时间。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
     3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规
定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书

                                  授权委托书
    兹全权委托             先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物
工程股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审
议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理
人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2017年第五次临时股东
大会具体审议事项的委托投票指示如下：
                                                        备注
                                                                 投票表决
提案
                           提案名称                该列打钩的
编码                                                            同   反   弃
                                                   栏目可以投
                                                                意   对   权
                                                   票
  100   总议案：所有提案                                 √
 1.00   关于利润分配预案的议案                           √
 2.00   关于申请综合授信的议案                           √
 3.00   关于为控股子公司提供担保的议案                   √
 4.00   关于转让子公司部分应收账款的议案                 √




    委托人签字：                            受托人签字：
    委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东帐号：
    委托日期及有效期：