证券代码：000078              证券简称：海王生物             公告编号：2018-005



                    深圳市海王生物工程股份有限公司

                   第七届董事局第十七次会议决议公告


     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第十七
次会议的通知于2018年1月26日发出，并于2018年2月8日以通讯表决的形式召开
会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事局会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于拟与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于拟与关联方共同收购股权暨关联交易的公告》。
    审议本议案时董事张思民先生、张锋先生、许战奎先生回避表决。
    根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项
不需要提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票，回避3票。
    2、审议通过了《关于对外投资设立产业投资合伙企业的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资设立产业投资合伙企业的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
    3、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
    4、审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于为参股公司提供同比例担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
    5、审议通过了《关于向华兴银行深圳分行申请综合授信的议案》
    因业务发展需要，公司拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请额度不
超过 3 亿元的综合授信，具体以合同签订为准。提请董事局授权管理层办理本次
授信的相关手续。
    本事项不构成关联交易，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
    6、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    因相关事项审议需要，公司拟定于2018年2月26日（星期一）下午14:50在公
司会议室召开2018年第一次临时股东大会。详见公司于本公告日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2018年第一次
临时股东大会通知的公告》。
    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
    2、其他文件。


    特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
          董   事   局
     二〇一八年二月八日