证券代码：000078               证券简称：海王生物          公告编号：2019-026



                    深圳市海王生物工程股份有限公司

                   第七届董事局第三十次会议决议公告


     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第三十
次会议的通知于2019年3月15日发出，并于2019年3月28日以通讯会议的形式召开
会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事局会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于引入投资者对子公司增资及公司放弃优先认缴出资权
的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于引入投资者对子公司增资及公司放弃优先认缴出资
权的公告》。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于为参股公司提供同比例担保的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过了《关于调整收购海王共图(北京)医疗设备有限公司 70%股权
协议的议案》
    公司于 2017 年 12 月 12 日召开的第七届董事局第十六次会议，审议通过了
收购北京共图伟业科技发展有限公司股东新设医药公司 70%股权的事项（后新
设公司名称为：海王共图(北京)医疗设备有限公司）。现因市场环境变化并结合
标的公司实际经营情况，对原收购协议的收购作价标准、业绩约定、款项支付等
条款进行了修订。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过了《关于调整收购河南海王银河医药有限公司少数股东股权协
议的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于调整收购河南海王银河医药有限公司少数股东股权
协议的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    6、审议通过了《关于调整收购河南海王医疗器械有限公司少数股东股权协
议的议案》
    公司于 2017 年 4 月 28 日召开的第七届董事局第七次会议，审议通过了《关
于拟收购河南海王医疗器械有限公司少数股东股权的议案》。现因市场环境变化
并结合标的公司实际经营情况，对原收购协议的业绩约定、收购作价标准等条款
进行了修订。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    7、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会通知的公告》。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。


特此公告。




                                  深圳市海王生物工程股份有限公司
                                              董   事   局
                                          二〇一九年三月二十九日