证券代码：000078               证券简称：海王生物             公告编号：2019-106




                     深圳市海王生物工程股份有限公司

                     第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监

事会第二次会议通知于 2019 年 10 月 14 日发出，并于 2019 年 10 月 25 日以通讯
会议的形式召开。会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》
    具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2019 年第三季度报
告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上刊登的《2019 年第三季度报告正文》。

    经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2019 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
    2、其他文件。
特此公告。




             深圳市海王生物工程股份有限公司
                       监   事   会
                   二〇一九年十月二十八日