深圳市海王生物工程股份有限公司

     独立董事关于第八届董事局第四次会议相关事项的
                              独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着
谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，独立董事对深圳市海王生物工程股份有

限公司第八届董事局第四次会议审议的《关于聘任公司常务副总裁的议案》、《关
于调整公司高级管理人员工资结构的议案》进行了认真的审阅，现发表独立意见
如下：
    一、关于聘任公司常务副总裁的独立意见
    1、公司聘任常务副总裁的提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交

易所主板上市公司规范运作指引》、等相关法律、法规及《公司章程》的规定；
    2、杨拴成先生具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存
在《公司法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。杨拴成先生具备相关专业知识和技能，有利于公司
的发展。

    3、同意《关于聘任公司常务副总裁的议案》。
    二、关于调整公司高级管理人员工资结构的独立意见
    此次调整高级管理人员工资结构，是结合公司的实际情况，为保证公司绩效
考核的合理性及激励性而作出的调整。我们认为本次调整符合公司的实际情况，
同意本议案。


    特此意见。


    刘来平、谷杨、章卫东
    2019 年 11 月 13 日