证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2017-11 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议地点:深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、现场会议召开人:公司董事长童亚明先生 4、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召开的日期和时间: (1)现场会议:2017 年 5 月 12 日下午 14:50 (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2017 年 5 月 12 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统 投票的具体时间为:2017 年 5 月 11 日 15:00 至 2017 年 5 月 12 日 15:00 期 间的任意时间。 (二)会议出席情况 参加本次股东大会的股东及委托代理人共 6 人,代表股份 1,310,167,932 股,占公司有表决权股份总数的 67.4579%。具体情况如下: 1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 5 人,代表股份 1,310,165,332 股,占公司有表决权的股份总数的 67.4578%; 2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 1 人,代表股份 2,600 股,占公司有表决权的股份总数的 0.0001%。 3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 5 人,代表股份 1,717,932 股,占公司有表决权的股份总数的 0.0885%。(中小投资者指除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 经参会股东及股东代表审议,并以现场投票和网络投票相结合的表决 方式,审议通过了以下议案: (一)公司 2016 年度财务决算 总表决情况: 同意 1,310,167,932 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东总表决情况: 同意 1,717,932 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。 该议案获表决通过。 (二)公司 2016 年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案 经深圳市盐田港股份有限公司 2016 年年度股东大会研究决定:1、公 司 2016 年度税后利润分配按 10%提取法定盈余公积金后,以公司的总股本 194,220 万股为基数,每 10 股派发现金股利 0.16 元(含税),剩余未分配 利润结转至以后年度;公司 2016 年度不送股。2、公司 2016 年度不进行资 本公积金转增股本。 1 总表决情况: 同意 1,310,167,932 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东总表决情况: 同意 1,717,932 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。 该议案获表决通过。 (三)公司董事会 2016 年度工作报告 总表决情况: 同意 1,310,167,932 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东总表决情况: 同意 1,717,932 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。 该议案获表决通过。 (四)公司监事会 2016 年度工作报告 总表决情况: 同意 1,310,167,932 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东总表决情况: 2 同意 1,717,932 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。 该议案获表决通过。 (五)公司独立董事 2016 年度履行职责情况报告 公司独立董事对 2016 年的工作进行了述职。 总表决情况: 同意 1,310,167,932 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东总表决情况: 同意 1,717,932 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。 该议案获表决通过。 (六)公司 2017 年度预算 总表决情况: 同意 1,310,167,932 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 中小股东总表决情况: 同意 1,717,932 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。 该议案获表决通过。 (七)关于调整公司第六届董事会董事的议案(非独立董事选举) 3 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年年度股东大会研究决定:选举栗淼、 黄黎忠为本公司第六届董事会董事;因工作调动原因,叶忠孝、朱大华不 再担任本公司董事职务。截至本公告日,叶忠孝先生、朱大华先生未持有 本公司股票。公司对叶忠孝先生、朱大华先生在担任公司董事期间所作出 的贡献表示衷心的感谢。 1、选举栗淼为本公司第六届董事会董事 总表决情况: 同意 1,310,165,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%。 中小股东总表决情况: 同意 1,715,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8487%。 该议案获表决通过。 2、选举黄黎忠为本公司第六届董事会董事 总表决情况: 同意 1,310,165,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%。 中小股东总表决情况: 同意 1,715,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8487%。 该议案获表决通过。 请登陆巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查阅《公司 2016 年 度财务决算》、《公司董事会 2016 年度工作报告》、《公司监事会 2016 年度工作报告》、《公司独立董事 2016 年度履行职责情况报告》、《公司 2017 年度预算》全文。 四、律师出具的法律意见 律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所 律师姓名:孙林、殷长龙 法律意见书的结论性意见:公司本次股东大会召集和召开的程序、出 席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》 4 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东 大会的表决结果合法、有效。 五、备查文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决 议; (二)法律意见书; (三)深圳证券交易所要求的其他文件。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2017 年 5 月 13 日 5 简 历 栗淼,男,1973 年出生,硕士研究生,高级会计师,注册会计师。1989 年 7 月-1993 年 7 月,在上海财经大学审计学专业本科学习;1993 年 9 月 -1995 年 1 月,任深圳亿利达创华合作有限公司财务部会计;1995 年 1 月 -1999 年 7 月,任深圳南油集团有限公司审计室主审、财务部主管;1999 年 7 月-2001 年 7 月,任深圳钜建股份有限公司财务部副经理(主持工作); 2001 年 7 月-2008 年 6 月,任深圳报业集团会计五部主管(期间:2005 年 5 月-2008 年 6 月兼任深圳新闻网财务总监);2008 年 6 月-2010 年 9 月, 任深圳报业集团财务中心主任助理(期间:2005 年 9 月-2009 年 1 月在上 海财经大学工商管理专业硕士研究生学习);2010 年 9 月-2016 年 12 月, 任深圳市特发集团有限公司财务总监;2013 年 5 月-2016 年 12 月,任深圳 市特发集团有限公司董事;2016 年 12 月-至今,任深圳市盐田港集团有限 公司董事、财务总监;2011 年 5 月-至今,兼任深圳市投资控股有限公司监 事;2016 年 9 月-至今,兼任深圳市水务(集团)有限公司监事。 栗淼未持有公司股票,栗淼在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限 公司担任董事、财务总监职务,与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股 份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国 证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条 所规定的情况。 6 黄黎忠,男,1966 年出生,硕士研究生,工程师。1983 年 9 月-1987 年 7 月,在天津大学水利工程专业本科学习;1987 年 9 月-1990 年 3 月, 在天津大学水利发电专业硕士研究生学习;1990 年 3 月-1993 年 9 月,任 深圳市盐田港集团有限公司城建部助工、工程师;1993 年 9 月-1995 年 6 月,任深圳市盐田港集团有限公司市政建设部工程师、盐田港集团自来水 公司筹建办技术负责人;1995 年 6 月-1999 年 7 月,任深圳市盐田港供水 有限公司经理助理、副经理;1999 年 9 月-2003 年 11 月,深圳市盐田港供 水有限公司经理、党支部书记(其中 2002 年 11 月-2003 年 11 月,由市委 组织部选派到澳大利亚脱产进修学习);2003 年 11 月-2004 年 11 月,任 深圳市盐田港集团有限公司物流部经理;2004 年 11 月-2010 年 5 月,任深 圳市盐田港保税区投资开发有限公司总经理;2006 年 11 月-2009 年 11 月, 任深圳市盐田港物流有限公司董事长;2009 年 11 月-2010 年 11 月,任深 圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理;2010 年 11 月-2011 年 9 月,任 惠州控股项目主任;2011 年 6 月-2012 年 1 月,任深圳市盐田港股份有限 公司副总经理;2011 年 9 月-2014 年 1 月,任惠州深能投资控股有限公司 总经理;2011 年 9 月-至今,任惠州深能投资控股有限公司董事长;2014 年 1 月-2017 年 3 月,任本公司副总经理;2017 年 3 月-至今,任本公司总 经理。 黄黎忠未持有公司股票,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未 受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情况。 7