盐 田 港:第六届董事会临时会议决议公告2017-08-18
证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2017-16
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于 2017 年 8
月 17 日上午以通讯方式召开,本次会议于 2017 年 8 月 11 日以书面
文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9 名,
亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关
事项公告如下:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于批准公司
2017 年半年度报告的决议。
二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于聘请公司
2017 年度审计机构的决议。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)具备
A+H 股审计资格,在中国注册会计师协会发布的 2016 年度《会计师
事务所综合评价前百家信息》中,名列国内第二大所。根据中国证券
监督管理委员会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的
规定》,该所已于 2016 年度更换了审计报告的签字人,公司继续聘
任该所,符合上市公司聘请会计师事务所的规定。公司自 2013 年度
起聘该所,该所为公司连续服务年限为 4 年。
为保持审计业务的连续性,公司拟续聘瑞华所为公司 2017 年度
审计机构。2017 年审计费用为:财务报表审计费用 28 万元,内部控
制审计费用 10 万元。
公司董事会决定将此议案提请公司 2017 年第一次临时股东大会
审议批准。关于召开公司股东大会的通知公司将另行公告。
三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于推荐盐田
国际集装箱码头有限公司常务副总经理候选人的决议。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2017 年 8 月 18 日