证券代码：000088      证券简称：盐田港     公告编号：2017-16

         深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
                       临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于 2017 年 8
   月 17 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2017 年 8 月 11 日以书面
   文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9 名，
   亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深
   圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关
   事项公告如下：
       一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司
   2017 年半年度报告的决议。
       二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘请公司
   2017 年度审计机构的决议。
       瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）具备
   A+H 股审计资格，在中国注册会计师协会发布的 2016 年度《会计师
   事务所综合评价前百家信息》中，名列国内第二大所。根据中国证券
   监督管理委员会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的
   规定》，该所已于 2016 年度更换了审计报告的签字人，公司继续聘
   任该所，符合上市公司聘请会计师事务所的规定。公司自 2013 年度
   起聘该所，该所为公司连续服务年限为 4 年。
       为保持审计业务的连续性，公司拟续聘瑞华所为公司 2017 年度
   审计机构。2017 年审计费用为：财务报表审计费用 28 万元，内部控
制审计费用 10 万元。
    公司董事会决定将此议案提请公司 2017 年第一次临时股东大会
审议批准。关于召开公司股东大会的通知公司将另行公告。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于推荐盐田
国际集装箱码头有限公司常务副总经理候选人的决议。
    特此公告。


                              深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                             2017 年 8 月 18 日