证券代码：000088     证券简称：盐田港    公告编号：2017-23

                深圳市盐田港股份有限公司
              第六届监事会临时会议决议公告
          本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
      和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会临时会议于 2017 年 9
月 30 日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 10 月 9 日
（星期一）下午以通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过
的有关事项公告如下：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意投
资惠盐高速公路深圳段改扩建项目的决议》；
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公
司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议》；
    公司拟向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请 5 亿元人民
币委托贷款，贷款期限 3 年，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下
浮 5%。详见本公司今日公告的《关于公司向控股股东深圳市盐田港
集团有限公司申请委托贷款的关联交易公告》。
    监事会认为：本次向控股股东申请委托贷款事项构成关联交易，
该委托贷款符合中小股东和公司的利益，适当补充了公司的流动资金，
有利于公司的长远发展，定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存
在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。关联交易程
序合法，公司董事会审议该事项时 5 名关联董事均回避表决，该委托
贷款事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》等有关规定。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意对
湘潭四航建设有限公司进行清算的决议》。
   特此公告。




                               深圳市盐田港股份有限公司监事会
                                         2017 年 10 月 10 日