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公司公告

盐 田 港:第七届董事会第一次会议决议公告2017-12-08  

						     证券代码:000088     证券简称:盐田港    公告编号:2017-36

                  深圳市盐田港股份有限公司
              第七届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2017 年
   11 月 27 日以书面方式发出会议通知,于 2017 年 12 月 7 日下午在深
   圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开,会议应出席董事 9 名,亲自或
   委托出席董事 9 名,董事童亚明先生、刘南安先生、栗淼先生因公分
   别委托董事乔宏伟先生、徐晓阳先生、黄黎忠先生出席会议并代为行
   使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长乔
   宏伟先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的
   规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议
   审议通过的有关事项公告如下:
        一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于选举公司
   第七届董事会董事长的决议。
       选举乔宏伟为公司第七届董事会董事长,任期三年。
       二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于聘任公司
   第七届董事会专门委员会委员的决议。
        战略规划委员会:主任委员:童亚明,委员:乔宏伟、李若山、
   黄胜蓝、宋萍萍;提名、薪酬与考核委员会:主任委员:黄胜蓝,委
   员:童亚明、乔宏伟、李若山、宋萍萍;投资审议委员会:主任委员:
   宋萍萍,委员:徐晓阳、黄黎忠、李若山、黄胜蓝;审计委员会:主
   任委员:李若山,委员:刘南安、栗淼、黄胜蓝、宋萍萍。
    三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于聘任公司
第七届经理层的决议。
    聘任黄黎忠为公司总经理;聘任李琦、冯强、李安民、黄旋为公
司副总经理;聘任李琦为公司财务总监(兼);聘任李峰为公司总工
程师。上述人员任期均为三年。
    四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于聘任公司
第七届董事会秘书的决议。
    聘任陈磊为公司第七届董事会秘书,任期三年。因工作调整原因,
冯强先生不再兼任公司董事会秘书职务,仍担任公司副总经理职务,
截至本公告日,冯强先生未持有本公司股票。公司董事会对冯强先生
在担任公司董事会秘书期间作出的贡献表示衷心的感谢。
    公司独立董事在认真审阅上述高级管理人员的履历并听取公司
对其情况的介绍后,认为上述人选具备《公司法》等相关法律法规规
定的任职资格,符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职
条件。
    公司高级管理人员简历附后。
    五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于深圳市盐
田港出口货物监管仓有限公司向公司提供委托贷款的决议。
    经深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会第一次会议研究决
定:公司全资子公司深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司向公司提
供委托贷款人民币 3,000 万,借款期五年,贷款利率 4.275%,提款
期限为三年,可以根据需要随时提款。
    特此公告。
                               深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                       2017 年 12 月 8 日
                             简   历

       黄黎忠,男,1966 年出生,中共党员,硕士研究生,工程师。
1990 年 3 月-1993 年 9 月任深圳市盐田港集团有限公司城建部助工、
工程师;1993 年 9 月-1995 年 6 月任深圳市盐田港集团有限公司市政
建设部工程师、盐田港集团自来水公司筹建办技术负责人;1995 年 6
月-1999 年 7 月任深圳市盐田港供水有限公司经理助理、副经理;1999
年 9 月-2003 年 11 月任深圳市盐田港供水有限公司经理、党支部书
记(其中 2002 年 11 月-2003 年 11 月,由市委组织部选派到澳大利
亚脱产进修学习);2003 年 11 月-2004 年 11 月任深圳市盐田港集团
有限公司物流部经理;2004 年 11 月-2010 年 5 月任深圳市盐田港保
税区投资开发有限公司总经理;2006 年 11 月-2009 年 11 月任深圳市
盐田港物流有限公司董事长;2009 年 11 月-2010 年 11 月任深圳市盐
田港集团有限公司规划建设部经理;2010 年 11 月-2011 年 9 月任惠
州控股项目主任;2011 年 6 月-2012 年 1 月任本公司副总经理;2011
年 9 月-2014 年 1 月任惠州深能投资控股有限公司总经理;2014 年 1
月-2017 年 3 月任本公司副总经理;2017 年 3 月-至今任本公司总经
理。
       黄黎忠先生未持有公司股票,没有在本公司控股股东深圳市盐田
港集团有限公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受
过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行
人,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年
修订)》第 3.2.3 条所规定的情况。
    李琦,男,1966 年出生,中共党员,大学本科学历,高级会计

师,注册会计师。1989 年 7 月-1992 年 12 月任国营第六三二厂主办

会计;1992 年 12 月-1994 年 12 月任国营第六三二厂财务副处长;1994

年 12 月-1997 年 11 月任国营第六三二厂财务处长;1998 年 5 月-2000

年 5 月任深圳市盐田港集团有限公司财务主办;2000 年 5 月-2005 年

12 月任深圳市盐田港集团有限公司派往深圳市盐田港保税区投资开

发公司财务经理;2006 年 1 月-2006 年 6 月任深圳市盐田港集团有限

公司主管会计;2006 年 6 月-2008 年 9 月任深圳市盐田港集团有限公

司财务部副经理(主持工作);2008 年 9 月-2010 年 11 月任深圳市盐

田港集团有限公司财务部经理;2010 年 11 月-2011 年 11 月任深圳市

盐田港集团有限公司审计部经理;2010 年 11 月-2013 年 4 月兼任盐

田三期国际集装箱码头有限公司总审计师;2011 年 3 月-2013 年 4 月

任本公司监事;2011 年 11 月-2014 年 9 月任深圳市特区建设发展集

团有限公司成本合约审计部部长;2014 年 9 月-至今任本公司副总经

理;2017 年 3 月-至今兼任本公司财务总监。

    李琦先生未持有公司股票,没有在本公司控股股东深圳市盐田港

集团有限公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股

份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过

中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,

不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》

第 3.2.3 条所规定的情况。



    冯强,男,1966 年出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。
1989 年 7 月-1992 年 12 月在交通部第二航务工程局第四工程公司工

作;1992 年 12 月-1998 年 8 月历任深圳市盐田港集团有限公司港口

部办公室负责人、深圳盐田港务公司工程部副经理;1998 年8月-2004

年 12 月历任本公司西港区项目部经理、工程部副经理、五号区仓储

项目筹备组负责人、物流事业部副经理;2005 年 1 月-2008 年 2 月任

本公司物流事业部经理;2008 年 3 月-2008 年 5 月任深圳梧桐山隧道

有限公司副总经理;2008 年 6 月-2009 年 6 月任深圳梧桐山隧道有限

公司董事、总经理;2009 年 6 月-2017 年 12 月任本公司董事会秘书;

2014 年 9 月-至今任本公司副总经理。

    冯强先生未持有公司股票,没有在本公司控股股东深圳市盐田港

集团有限公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股

份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过

中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,

不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》

第 3.2.3 条所规定的情况。



    李安民,男,1967 年出生,中共党员,大学本科,工程师,经

济师。1990 年 7 月-1993 年 4 月任南京化学工业集团公司催化剂厂设

计研究所工民建结构设计岗位;1993 年 4 月-1997 年 10 月任深圳市

盐田港集团有限公司市政工程部工程项目管理岗位;1997 年 10 月

-2001 年 4 月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司工程部工程项

目管理岗位;2001 年 4 月-2009 年 3 月任深圳市盐田港集团有限公司

港口工程部中级项目经理;2009 年 3 月-2014 年 1 月任深圳市盐田港
置业有限公司副总经理(期间:2011 年 6 月-2012 年 10 月兼任深圳

市盐田港集团有限公司商务区项目部副总经理、2013 年 4 月-2014 年

1 月兼任深圳市盐田港集团有限公司 45#工改工项目总经理);2013

年 12 月-2014 年 8 月任深圳市特区建设发展集团有限公司太平洋工

业区项目部总经理;2014 年 8 月-2014 年 12 月任深圳市盐田港股份

有限公司黄石棋盘洲项目总经理;2014 年 12 月-至今任黄石新港港

口股份有限公司总经理;2017 年 3 月-至今任本公司副总经理。

    李安民先生未持有公司股票,没有在本公司控股股东深圳市盐田

港集团有限公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司 5%以上

股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受

过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行

人,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年

修订)》第 3.2.3 条所规定的情况。



    黄旋,男,1968 年出生,中共党员,硕士研究生,助理工程师,

经济师。1990 年 7 月-1996 年 8 月任武汉电缆股份有限公司技术员(期

间:1995 年 9 月-1998 年 7 月在武汉工业大学商业经济专业硕士研究

生学习);1998 年 7 月-2000 年 8 月任深圳市盐田港集团有限公司发

展部助理经济师;2000 年 8 月-2003 年 2 月任深圳市盐田港集团有限

公司发展部项目主管;2003 年 2 月-2005 年 8 月任深圳市盐田港集团

有限公司办公室文秘主管;2005 年 8 月-2007 年 8 月任深圳市盐田港

集团有限公司监事会秘书兼办公室文秘主管;2007 年 8 月-2009 年
12 月任深圳市盐田港集团有限公司办公室副主任;2009 年 12 月-2012

年 6 月任深圳市盐田港物流有限公司副总经理;2012 年 6 月-2012 年

7 月任深圳市盐田港东港区码头有限公司副总经理;2012 年 7 月-2015

年 9 月任深圳市盐田港投资控股有限公司副总经理;2014 年 8 月-至

今兼任深圳大铲湾现代港口发展有限公司副总经理;2015 年 9 月

-2017 年 3 月任深圳市盐田港投资控股有限公司总经理;2017 年 3 月

-至今任本公司副总经理。

    黄旋先生未持有公司股票,没有在本公司控股股东深圳市盐田港

集团有限公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股

份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过

中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,

不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》

第 3.2.3 条所规定的情况。



    陈磊,男,1977 年出生,中共党员,在职硕士,经济师,助理

工程师。1998 年 7 月-2000 年 10 月在深圳市盐田港集团有限公司任

电脑通讯中心工程师;2000 年 10 月-2002 年 9 月任《盐田港报》编

辑部编辑;2002 年 9 月-2003 年 12 月,任深圳市盐田港集团有限公

司办公自动化工作组网络管理员;2003 年 12 月-2006 年 7 月任深圳

市盐田港集团有限公司党群工作部团委负责人(期间:2003 年 2 月

-2005 年 12 月在武汉理工大学物流工程专业硕士研究生学习);2006

年 7 月-2011 年 8 月任深圳市盐田港集团有限公司党群工作部团委书

记、集团工会委员;2011 年 8 月-2014 年 9 月任本公司董事会秘书处
主任;2014 年 9 月-2017 年 12 月任本公司办公室主任。陈磊先生已

获取深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

       陈磊先生未持有公司股票,没有在本公司控股股东深圳市盐田港

集团有限公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股

份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过

中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,

不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》

第 3.2.3 条所规定的情况。



       李峰,男,1963 年出生,中共党员,本科,高级工程师。1985

年 8 月-1988 年 9 月在交通部第四航务工程局工作;1988 年 9 月-1997

年 7 月在深圳市盐田港集团有限公司港口工程部工作;1997 年 7 月

-2000 年 1 月任本公司西港区项目组项目经理;2000 年 1 月-2006 年

12 月任本公司工程部副经理;2006 年 12 月-2007 年 5 月在本公司工

程部工作;2007 年 5 月-2009 年 1 月任本公司西港区二期办办公室副

主任;2009 年 1 月-2011 年 7 月任本公司工程管理部副经理;2011

年 7 月-2014 年 8 月任本公司西港区二期工程建设办公室副主任;2014

年 8 月-至今任本公司西港区二期工程建设办公室主任;2014 年 11

月-2017 年 12 月任本公司工程管理部部长(2017 年 10 月工程管理部

更名为规划建设部);2017 年 5-至今任惠盐高速深圳段扩建管理处主

任。

       李峰先生未持有公司股票,没有在本公司控股股东深圳市盐田港

集团有限公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过

中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,

不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》

第 3.2.3 条所规定的情况。