证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2017-37 深圳市盐田港股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2017 年 12 月 7 日(星期四)下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。 本次会议于 2017 年 11 月 27 日以书面及电子邮件方式发出会议通知 及文件。会议应出席监事 3 名,亲自或委托出席监事 3 名, 监事王沛 航先生因公委托监事赖宣尧先生出席会议并代为行使表决权。公司股 东监事吴福良先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公 司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下: 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于选举公司第七 届监事会主席的决议。 选举吴福良先生为公司第七届监事会主席,任期三年。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2017 年 12 月 8 日