证券代码：000088       证券简称：盐田港   公告编号：2018-20

                 深圳市盐田港股份有限公司
               第七届董事会临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
       1、会议通知发出的时间和方式：
       深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2018 年 11
   月 21 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。
       2、会议召开的时间和方式：
       本次会议于 2018 年 11 月 23 日下午以通讯方式召开。
       3、会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。
       4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
   规范性文件和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于投资黄石新
   港一期工程——黄石新港多式联运物流园项目的议案。
       详见本公司今日公告的《关于投资黄石新港一期工程——黄石新
   港多式联运物流园项目的公告》。
       2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于投资黄石新
   港二期工程 11-13#和 23#泊位项目的议案。
       详见本公司今日公告的《关于投资黄石新港二期工程 11-13#和
   23#泊位项目的公告》。
       三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。




                            深圳市盐田港股份有限公司董事会

                                    2018 年 11 月 24 日