证券代码：000088      证券简称：盐田港       公告编号：2018-23

               深圳市盐田港股份有限公司

         2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
    二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。
    4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议：2018 年 11 月 26 日下午 14:50。
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2018 年 11 月 26 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 25 日 15:00 至 2018
年 11 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及公司章程的规定，会议合法有效。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及委托代理人共 5 人，代表股份
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1,308,461,500 股，占公司有表决权股份总数的 67.3701%。具体情况
如下：
       1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 1 人，代表股
份 1,308,450,000 股，占公司有表决权的股份总数的 67.3695%；
       2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 4 人，代表股份
11,500 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0006%。
       3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 4 人，代
表股份 11,500 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0006%。（中小投
资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
       公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会
议。
       三、议案审议和表决情况
       经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的
表决方式，审议通过了以下议案：
       关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案。
       总表决情况：
       同 意 1,308,461,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

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    该议案获表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
    律师姓名：李威、李航
    法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事
宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。


                             深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                        2018 年 11 月 27 日




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