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公司公告

盐 田 港:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-11-27  

						证券代码:000088      证券简称:盐田港       公告编号:2018-23

               深圳市盐田港股份有限公司

         2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示
    1、本次股东大会无否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
    二、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议地点:深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    3、现场会议主持人:公司董事长乔宏伟先生。
    4、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议召开的日期和时间:
    (1)现场会议:2018 年 11 月 26 日下午 14:50。
    (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2018 年 11 月 26 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互
联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 11 月 25 日 15:00 至 2018
年 11 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及公司章程的规定,会议合法有效。
    (二)会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及委托代理人共 5 人,代表股份
                                1
1,308,461,500 股,占公司有表决权股份总数的 67.3701%。具体情况
如下:
       1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 1 人,代表股
份 1,308,450,000 股,占公司有表决权的股份总数的 67.3695%;
       2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 4 人,代表股份
11,500 股,占公司有表决权的股份总数的 0.0006%。
       3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 4 人,代
表股份 11,500 股,占公司有表决权的股份总数的 0.0006%。(中小投
资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。)
       公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会
议。
       三、议案审议和表决情况
       经参会股东及股东代表审议,并以现场投票和网络投票相结合的
表决方式,审议通过了以下议案:
       关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案。
       总表决情况:
       同 意 1,308,461,500 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;
弃权 0 股(因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。
       中小股东总表决情况:
       同意 11,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

                                     2
    该议案获表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所
    律师姓名:李威、李航
    法律意见书的结论性意见:公司本次股东大会召集和召开的程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事
宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
    (二)法律意见书;
    (三)深圳证券交易所要求的其他文件。


                             深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                        2018 年 11 月 27 日




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