证券代码：000088     证券简称：盐田港   公告编号：2019-2

            深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会
                           临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
        深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2019 年 3 月 11
 日（星期一）上午以通讯方式召开，本次会议于 2017 年 3 月 8 日以书面
 文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9 名，亲自
 出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券
 交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如
 下：
        一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整公司第七
 届董事会董事的议案；
        根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐，提名孙波为本
 公司第七届董事会董事候选人，童亚明不再担任本公司董事职务。童亚明
 先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，严谨务实，在公司发展
 战略、投资项目、制度建设、风险管控和规范运作等方面作了大量的工作，
 作出了重要的贡献，在此公司董事会向童亚明先生表示衷心的感谢。
        公司董事会决定将此议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议
 批准。
        二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2019
 年第一次临时股东大会的议案；
        三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整盐田国际
 集装箱码头有限公司副董事长的议案；
        公司独立董事在认真审阅孙波先生的履历并听取公司对其情况的介
绍后，认为孙波先生具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符
合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。
    孙波先生简历附后。拟离职的童亚明先生未持有公司股票，离职后不
再担任公司其他职务。
    特此公告。
                                   深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                           2019 年 3 月 12 日


                             简    历
    孙波，男，1972 年出生，博士。1987 年 9 月-1991 年 9 月，在武汉

大学管理学院国际金融专业学习；1991 年 9 月-1994 年 7 月，在武汉大学

经济学院外国经济思想史专业硕士研究生班学习；1994 年 7 月-1996 年 9

月，任深圳市计划局综合处科员；1996 年 9 月-1999 年 3 月，任深圳市计

划局综合处副主任科员；1999 年 3 月-2002 年 2 月，任深圳市计划局综合

处主任科员；2002 年 2 月-2005 年 5 月，任深圳市发展计划局综合处副处

长、深圳发展和改革局综合处副处长（2004 年 8 月）（其间 1997 年 9 月

-2000 年 7 月，在武汉大学经济学院经济思想史专业博士研究生班学习，

2003 年 12 月取得经济学博士学位）；2005 年 5 月-2006 年 9 月，任深圳

市发改局综合处处长；2006 年 9 月-2013 年 6 月，任深圳市宝安区政府副

区长、党组成员（2006 年 9 月），兼区高新技术产业园区管理办公室主任

（2006 年 11 月）；2013 年 6 月-2015 年 7 月，任深圳市福田区委常委、

区政府副区长、党组副书记；2015 年 7 月-2019 年 1 月，任深圳市委政策

研究室（市委全面深化改革领导小组办公室）主任；2016 年 9 月-2019

年 1 月，任深圳市委副秘书长；2019 年 1 月-至今，任深圳市盐田港集团
有限公司董事长、党委书记。

    孙波未持有公司股票，在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司

担任董事长、党委书记职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股

份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信责任主

体或失信惩戒对象，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引

（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情况。