证券代码：000088    证券简称：盐田港   公告编号：2019-3

     深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司 2019 年
                 第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
      深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召
  集2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
      一、召开会议的基本情况
      （一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
      （二）召集人：公司董事会
      （三）会议召开的合法、合规性
      本次股东大会审议事项已经2019年3月11日召开的公司第七届董
  事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的
  有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
      （四）会议召开的日期、时间
      1、现场会议召开时间：2019年4月1日(星期一)下午14:30；
      2、网络投票时间为：2019年3月31日-2019年4月1日。其中，通
  过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月1
  日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
  网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月31日15:00至2019
  年4月1日15:00期间的任意时间。
      （五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公
  司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
  供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
  使表决权。
    （六）股权登记日：2019年3月25日（星期一）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止2019年3月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼
会议室
    二、会议审议事项
       关于调整公司第七届董事会董事的提案。
    披露情况：以上议案详情请见本公司今日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公司第七届董事会临
时会议决议公告（公告编号 2019-2）。
    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                       备注
提案
                                                      该列打勾
                      非累计投票提案名称
编码                                                  的栏目可
                                                       以投票

                    本次股东大会不设置总议案

1.00     关于调整公司第七届董事会董事的提案             √
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：
    1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代
理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
    2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持
股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委
托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
    3、异地股东可采取书信或传真方式登记。
    （二）登记时间：2019年3月26日至股东大会召开日2019年4月1
日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午
14:00-17:00登记。
    （三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。
    （四）会议联系方式：
    联系人：李晨
    电话：（0755）25290180      传真：（0755）25290932
    地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）
    （五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票
的具体操作流程见附件1）
    六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议等；
    2、深交所要求的其他文件。
                                深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                             2019年3月12日
附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360088”，投票

简称为“盐田投票”。

    2、对于提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、本次股东大会不设置总议案。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 4 月 1 日的交易时间，即 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 31 日（现场

股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 4 月 1 日（现

场股东大会结束当日）下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。



附件 2：

                          授权委托书
    兹全权委托            （先生/女士）代表本公司（本人）出席深
圳市盐田港股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并行使表决权。
    委托人（签名或盖章）：        委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：              委托人持股数：        股
    委托日期：
    代理人（签名或盖章）：        代理人身份证号码：
    委托人作出以下表决指示：

 提案
                       提案名称                 同意   反对   弃权
 编码

                     本次股东大会不设置总议案

1.00       关于调整公司第七届董事会董事的提

           案