证券代码：000088         证券简称：盐田港           公告编号：2019-33

                  深圳市盐田港股份有限公司

           2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示
    1. 本次股东大会无否决提案的情形；
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
    二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。
    2. 股东大会的召集人：公司董事会。
    3. 现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。
    4. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5. 会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议：2019 年 11 月 12 日下午 14:50。
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2019 年 11 月 12 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投
票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 11 日 15:00 至 2019 年 11 月 12
日 15:00 期间的任意时间。
    6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公
司章程的规定，会议合法有效。
    （二）会议出席情况
    参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 委 托 代 理 人 共 23 人 ， 代 表 股 份
                                     1
1,313,247,394 股，占公司有表决权股份总数的 67.6165%。具体情况如
下：
    1. 本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 2 人，代表股份
1,310,129,432 股，占公司有表决权的股份总数的 67.4559%；
    2. 本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 21 人，代表股份
3,117,962 股，占公司有表决权的股份总数的 0.1605%；
    3. 通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 22 人，代表
股份 4,797,394 股，占公司有表决权的股份总数的 0.2470%。（中小投资
者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。）
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次
会议。
    三、提案审议和表决情况
    经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表
决方式，审议通过了以下提案：
    （一）关于调整公司第七届董事会董事的提案
    选举陈彪为本公司第七届董事会董事，徐晓阳不再担任本公司董事
职务。截至本公告日，徐晓阳先生未持有本公司股票。公司对徐晓阳先
生在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
    总表决情况：
    同意 1,313,117,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901％；
反对 130,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,667,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2860％；
反对 130,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7140％；弃权 0 股
                                2
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该提案获表决通过。
    （二）关于公司符合配股发行条件的提案
    总表决情况：
    同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该提案获表决通过。
    （三）关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的提案
    1. 发行股票的种类和面值
    总表决情况：
    同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2. 发行方式
    总表决情况：
    同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
                                3
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3. 配股基数、比例和数量
    总表决情况：
    同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4. 定价原则及配股价格
    总表决情况：
    同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5. 配售对象
    总表决情况：
    同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
                                4
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6. 配股募集资金的用途
    总表决情况：
    同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7. 发行时间
    总表决情况：
    同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8. 承销方式
    总表决情况：
                                5
    同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9. 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
    总表决情况：
    同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10. 本次配股决议的有效期
    总表决情况：
    同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    11. 本次发行证券的上市流通
                                 6
     总表决情况：
     同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     以上十一项子提案均获得参与表决的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的三分之二以上通过。
     （四）关于深圳市盐田港股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券
预案的提案
     总表决情况：
     同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     该提案获得参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
三分之二以上通过。
     （五）关于公司 2019 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的提
案
     总表决情况：
     同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
                                 7
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     该提案获表决通过。
     （六）关于 2019 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的提
案
     总表决情况：
     同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     该提案获表决通过。
     （七）关于保障公司填补摊薄即期回报措施切实履行的承诺的提案
     总表决情况：
     同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
                                8
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该提案获表决通过。
    （八）关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
    总表决情况：
    同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该提案获表决通过。
    （九）关于未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的提案
    总表决情况：
    同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该提案获表决通过。
    （十）关于在配股完成后变更公司注册资本和公司章程的提案
    总表决情况：
    同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
                                9
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该提案获得参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
三分之二以上通过。
    （十一）关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理配股
相关事宜的提案
    总表决情况：
    同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995％；
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该提案获表决通过。
    （十二）关于公司控股股东新出具避免同业竞争的承诺函的提案
    总表决情况：
    同意 4,770,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4393％；
反对 26,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5607％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,770,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4393％；
反对 26,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5607％；弃权 0 股
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（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    审议该提案时，关联股东深圳市盐田港集团有限公司已回避表决，
其所持有的股份数不计入上述出席会议所有股东所持股份的总数。
    该提案获表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
    律师姓名：熊洁、黄晓静
    法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    （二）法律意见书；
    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。
                                        深圳市盐田港股份有限公司
                                            2019 年 11 月 13 日




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