深圳市盐田港股份有限公司

                  2019 年度独立董事履行职责情况报告
           2019年，作为深圳市盐田港股份有限公司的独立董事，我们根据
      《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事履职指引》等法律法
      规以及《公司章程》的有关规定，独立履行职责，参与公司重大事项
      的决策，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董
      事作用。现将履行职责情况报告如下：

           一、出席董事会会议情况

           2019 年，公司董事会共召开了 11 次董事会会议，我们都亲自或
      委托出席了董事会会议。会前我们认真审阅了会议材料，并在会上充
      分发表了个人意见。出席 2019 年董事会会议的具体情况见下表：

                              独立董事出席董事会情况
         本报告期应                                               是否连续两 独立董事
独立董事            现场出席次 以通讯方式 委托出席次
         参加董事会                                    缺席次数   次未亲自参 出席股东
  姓名                  数       参加次数     数
             次数                                                   加会议 大会次数
李若山       11         0          9          2           0           否        0
黄胜蓝       11         2          9          0           0           否        4
宋萍萍       11         2          9          0           0           否        3



           二、主持董事会专门委员会情况

           公司设立了战略规划委员会、提名、薪酬和考核委员会、审计委

      员会、投资审议委员会、信息披露委员会五个专门委员会，我们是五

      个委员会的成员，还分别是投资审议委员会，提名、薪酬与考核委员

      会，审计委员会的主任委员。2019年公司提名、薪酬和考核委员会共

      召开6次会议，审议了对公司高级管理人员考核方案、公司董事、高

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       管调整等事项。2019年公司审计委员会共召开8次会议，审议了公司

       定期报告、聘请年审会计师事务所等事项。2019年公司信息披露委员

       会共召开2次会议，审议了公司年报、半年报事项。2019年公司投资

       审议委员会共召开1次会议，审议了关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作

       业区三期工程项目投资事项。


            三、发表独立意见情况

            2019 年，独立董事根据国家有关法规和《公司章程》，按照法
       定程序就有关事项共出具了 18 次专项的独立意见，具体情况见下表：

序号           时间                                  事      项                      意见类型


 1      2019 年 3 月 11 日    关于调整公司第七届董事会董事的独立意见                 均同意


 2       2019 年 4 月 3 日    关于公司 2018 年度利润分配方案的独立意见               均同意


 3       2019 年 4 月 3 日    关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见           均同意


 4       2019 年 4 月 3 日    关于公司对外担保情况的独立意见                         均同意


                              关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及
 5       2019 年 4 月 3 日                                                           均同意
                              独立意见


 6      2019 年 5 月 23 日    关于公司聘任总经理的独立意见                           均同意


                              关于对公司关联方资金占用及对外担保等情况的专项说明及
 7      2019 年 8 月 15 日                                                           均同意
                              独立意见


 8       2019 年 9 月 9 日    关于公司聘请审计机构的事前认可及独立意见               均同意


 9      2019 年 10 月 26 日   关于公司配股事项的独立意见                             均同意



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10    2019 年 10 月 26 日   关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意见       均同意


                            关于公司配股摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的独立意
11    2019 年 10 月 26 日                                                            均同意
                            见

                            关于制定公司《未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》
12    2019 年 10 月 26 日                                                            均同意
                            的独立意见


13    2019 年 10 月 26 日   关于公司控股股东新出具避免同业竞争的承诺函的独立意见     均同意


14    2019 年 10 月 26 日   关于调整公司第七届董事会董事的独立意见                   均同意


                            关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案（修订稿）的独立
15    2019 年 12 月 5 日                                                             均同意
                            意见

                            关于 2019 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修
16    2019 年 12 月 5 日                                                             均同意
                            订稿）的独立意见


17    2019 年 12 月 5 日    关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见                 均同意


18    2019 年 12 月 10 日   关于公司会计政策变更的独立意见                           均同意


          2019 年我们未对公司有关事项提出异议。



          四、独立董事现场办公等情况

          （一）2019 年 3 月 15 日在公司十八楼会议室，独立董事听取了
     公司管理层对公司 2018 年度财务状况和经营成果的汇报。

          （二）2019 年 4 月 21 日至 23 日，独立董事在湖南津市进行了
     实地考察和调研，期间重点考察了公司控股企业津市港口有限公司
     等。

          （三）2019 年 9 月 18 日，独立董事到公司现场检查了内控相关
     工作。



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    五、独立董事提出建议及采纳情况

    独立董事建议公司紧抓“粤港澳大湾区”规划、“长江经济带”
战略、“一带一路”倡议带来的机遇。在公司融资方面，建议积极推
进配股，尽快报批争取早日实施，同时可关注其他融资方式。在人才
培养方面，建议重视各梯队人才及专业人才的培养，加大培训力度。
公司采纳了独立董事的意见并贯彻落实。




                       独立董事：李若山、黄胜蓝、宋萍萍

                                       2020 年 4 月 9 日




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