盐 田 港:2019年度独立董事履行职责情况报告2020-04-09
深圳市盐田港股份有限公司
2019 年度独立董事履行职责情况报告
2019年,作为深圳市盐田港股份有限公司的独立董事,我们根据
《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事履职指引》等法律法
规以及《公司章程》的有关规定,独立履行职责,参与公司重大事项
的决策,勤勉尽责,维护公司和股东的合法权益,充分发挥了独立董
事作用。现将履行职责情况报告如下:
一、出席董事会会议情况
2019 年,公司董事会共召开了 11 次董事会会议,我们都亲自或
委托出席了董事会会议。会前我们认真审阅了会议材料,并在会上充
分发表了个人意见。出席 2019 年董事会会议的具体情况见下表:
独立董事出席董事会情况
本报告期应 是否连续两 独立董事
独立董事 现场出席次 以通讯方式 委托出席次
参加董事会 缺席次数 次未亲自参 出席股东
姓名 数 参加次数 数
次数 加会议 大会次数
李若山 11 0 9 2 0 否 0
黄胜蓝 11 2 9 0 0 否 4
宋萍萍 11 2 9 0 0 否 3
二、主持董事会专门委员会情况
公司设立了战略规划委员会、提名、薪酬和考核委员会、审计委
员会、投资审议委员会、信息披露委员会五个专门委员会,我们是五
个委员会的成员,还分别是投资审议委员会,提名、薪酬与考核委员
会,审计委员会的主任委员。2019年公司提名、薪酬和考核委员会共
召开6次会议,审议了对公司高级管理人员考核方案、公司董事、高
1
管调整等事项。2019年公司审计委员会共召开8次会议,审议了公司
定期报告、聘请年审会计师事务所等事项。2019年公司信息披露委员
会共召开2次会议,审议了公司年报、半年报事项。2019年公司投资
审议委员会共召开1次会议,审议了关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作
业区三期工程项目投资事项。
三、发表独立意见情况
2019 年,独立董事根据国家有关法规和《公司章程》,按照法
定程序就有关事项共出具了 18 次专项的独立意见,具体情况见下表:
序号 时间 事 项 意见类型
1 2019 年 3 月 11 日 关于调整公司第七届董事会董事的独立意见 均同意
2 2019 年 4 月 3 日 关于公司 2018 年度利润分配方案的独立意见 均同意
3 2019 年 4 月 3 日 关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见 均同意
4 2019 年 4 月 3 日 关于公司对外担保情况的独立意见 均同意
关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及
5 2019 年 4 月 3 日 均同意
独立意见
6 2019 年 5 月 23 日 关于公司聘任总经理的独立意见 均同意
关于对公司关联方资金占用及对外担保等情况的专项说明及
7 2019 年 8 月 15 日 均同意
独立意见
8 2019 年 9 月 9 日 关于公司聘请审计机构的事前认可及独立意见 均同意
9 2019 年 10 月 26 日 关于公司配股事项的独立意见 均同意
2
10 2019 年 10 月 26 日 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意见 均同意
关于公司配股摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的独立意
11 2019 年 10 月 26 日 均同意
见
关于制定公司《未来三年(2019-2021)股东分红回报规划》
12 2019 年 10 月 26 日 均同意
的独立意见
13 2019 年 10 月 26 日 关于公司控股股东新出具避免同业竞争的承诺函的独立意见 均同意
14 2019 年 10 月 26 日 关于调整公司第七届董事会董事的独立意见 均同意
关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案(修订稿)的独立
15 2019 年 12 月 5 日 均同意
意见
关于 2019 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修
16 2019 年 12 月 5 日 均同意
订稿)的独立意见
17 2019 年 12 月 5 日 关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见 均同意
18 2019 年 12 月 10 日 关于公司会计政策变更的独立意见 均同意
2019 年我们未对公司有关事项提出异议。
四、独立董事现场办公等情况
(一)2019 年 3 月 15 日在公司十八楼会议室,独立董事听取了
公司管理层对公司 2018 年度财务状况和经营成果的汇报。
(二)2019 年 4 月 21 日至 23 日,独立董事在湖南津市进行了
实地考察和调研,期间重点考察了公司控股企业津市港口有限公司
等。
(三)2019 年 9 月 18 日,独立董事到公司现场检查了内控相关
工作。
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五、独立董事提出建议及采纳情况
独立董事建议公司紧抓“粤港澳大湾区”规划、“长江经济带”
战略、“一带一路”倡议带来的机遇。在公司融资方面,建议积极推
进配股,尽快报批争取早日实施,同时可关注其他融资方式。在人才
培养方面,建议重视各梯队人才及专业人才的培养,加大培训力度。
公司采纳了独立董事的意见并贯彻落实。
独立董事:李若山、黄胜蓝、宋萍萍
2020 年 4 月 9 日
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