证券代码：000089             证券简称：深圳机场             公告编号：2017-019


                        深圳市机场股份有限公司
                   第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    公司第六届董事会第十四次会议通知提前十天书面送达各位董事，会议于 2017

年 4 月 27 日 14:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开。会议

应到董事 9 人，实到 8 人，其中独立董事 2 人。董事长罗育德、董事陈金祖、陈繁

华、秦里钟、吴悦娟、张淮和独立董事张建军、黄亚英亲自出席了本次会议（独立

董事汪军民因事请假未能出席本次会议，特委托独立董事黄亚英代为出席并就本次

会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监

事 2 人、高管 6 人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

    1、公司 2017 年第一季度报告；

    本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    全体董事认真审阅了公司 2017 年第一季度报告，发表如下意见：

    公司 2017 年第一季度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请见刊登在 2017 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2017 年第一季度报告。

    2、关于制订《理财产品管理制度》的议案

    为规范公司投资理财产品行为，提高资金使用效率和效益，防范理财风险，维

护公司及股东合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规
定，结合公司的实际情况，制订本制度。详细内容请见刊登在 2017 年 4 月 29 日的

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司理财产

品管理制度》。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。




                                              深圳市机场股份有限公司董事会

                                                    二〇一七年四月二十七日