证券代码：000089            证券简称：深圳机场            公告编号：2017-055



                           深圳市机场股份有限公司

                     2017年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    特别提示

    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2017年11月15日（星期三）14:30

    （2）网络投票时间：2017年11月14日-2017年11月15日。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月15日9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月14日15：00至2017

年11月15日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司第七届董事会

    5、主持人：罗育德董事长因公未能出席，与会董事一致推选陈敏生董事主持本次

会议。

    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计56名，其所持有表决权的股

份总数为1,302,738,005股，占公司有表决权总股份的63.524%，没有股东委托独立董事

投票。

   （1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表

共 6 人，其所持有表决权的股份总数为1,194,702,418股，占公司有表决权总股份的

58.256%。

   （2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投

票的股东为50人，其所持有表决权的股份总数为108,035,587股，占公司有表决权总股

份的5.268%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了

如下议案：

    1. 关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案。

    表决情况：同意1,285,165,833股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.651%；

反对17,572,172股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.349%；弃权0股，占出席

会议股东有效表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票

表决情况为：同意116,870,301股，占出席会议中小股东所持股份86.930％；反对

17,572,172股，占出席会议中小股东所持股份13.070％；弃权0股，占出席会议中小股

东所持股份0％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：广东深天成律师事务所

    （二）律师姓名：彭商翁、朱云燕
   （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出

席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

   四、备查文件

   1．股东大会决议；

   2．法律意见书；

   3．深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                         深圳市机场股份有限公司董事会

                                              二〇一七年十一月十五日