证券代码：000089           证券简称：深圳机场              公告编号：2018-022




                         深圳市机场股份有限公司
                     第七届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导

性陈述或重大遗漏。



    公司第七届监事会第四次会议通知提前十天书面送达各位监事，会议于2018年4

月26日16:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开。会议应到监事3

人，实到3人，吴悦娟、张子胜、田立新监事亲自出席了本次会议。会议的召开符合

相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴悦娟主持，审议并逐项

表决通过如下议案：

    1、公司 2018 年第一季度报告；

    全体监事认真审阅了公司 2018 年第一季度报告，发表如下意见：

    公司 2018 年第一季度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、关于2017年度超额关联交易追认的议案。

    2017年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出2017年初的预计范围，

监事会认为：2017年度日常关联交易实际发生额超出预计金额是公司生产经营过程

中必需的交易，符合公司业务发展的需要。公司关联交易合法合规，关联交易的价

格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。

    具体内容请见 2018 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于 2017 年度

超额关联交易追认的公告》。

    本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    特此公告。




                                         深圳市机场股份有限公司监事会

                                            二〇一八年四月二十六日