证券代码：000089             证券简称：深圳机场             公告编号：2018-046


                        深圳市机场股份有限公司
               第七届董事会第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    公司第七届董事会第七次临时会议于 2018 年 9 月 25 日 16:00 在深圳宝安国际

机场 T3 商务办公楼 A 座 702 会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。会

议应到董事 9 人，实到 7 人，其中独立董事 2 人。董事长陈敏生、董事王穗初、陈

繁华、徐燕、陈志荣和独立董事黄亚英、赵波亲自出席了本次会议（董事陈金祖因

公请假未能出席本次会议，特委托董事陈敏生代为出席并就本次会议的议题行使表

决权；独立董事沈维涛因事请假未能出席本次会议，特委托独立董事赵波代为出席

并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的

规定。监事 3 人、高管 5 人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

    1.关于变更第七届董事会战略委员会部分成员的议案；

    公司 2018 年第二次临时股东大会选举王穗初先生为第七届董事会非独立董事。

本次会议选举王穗初董事为公司第七届董事会战略委员会委员。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2.关于变更第七届董事会审计与风险管理委员会部分成员的议案。

    公司职工代表会议已选举陈志荣先生为公司第七届董事会职工董事。本次会议

选举陈志荣董事为公司第七届董事会审计与风险管理委员会委员。
    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。



                                              深圳市机场股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年九月二十五日