意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

天健集团:第七届董事会第四十六次会议决议公告2017-04-25  

						                   深圳市天健(集团)股份有限公司
                第七届董事会第四十六次会议决议公告
           证券代码:000090     证券简称:天健集团    公告编号:2017-24



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十六次
会议于 2017 年 4 月 21 日上午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 4 月 10 日
以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的
董事 7 人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式
审议通过了如下议案并形成决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文及其正文的议案》
    公司 2017 年第一季度报告全文同日登载于巨潮资讯网,2017 年第一季度报告正文
刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
    (表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    2、审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》
    公司董事会定于 2017 年 5 月 16 日(星期二)下午 14:30 采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开 2016 年度股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。)




                                        1
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                         深圳市天健(集团)股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2017 年 4 月 25 日




                                 2