深圳市天健（集团）股份有限公司
                第七届董事会第四十六次会议决议公告
           证券代码：000090     证券简称：天健集团    公告编号：2017-24



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次
会议于 2017 年 4 月 21 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 4 月 10 日
以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的
董事 7 人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式
审议通过了如下议案并形成决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文及其正文的议案》
    公司 2017 年第一季度报告全文同日登载于巨潮资讯网，2017 年第一季度报告正文
刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    2、审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》
    公司董事会定于 2017 年 5 月 16 日（星期二）下午 14：30 采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开 2016 年度股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）




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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




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                                                      董 事 会
                                                  2017 年 4 月 25 日




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