深圳市天健（集团）股份有限公司
                第七届董事会第四十九次会议决议公告
           证券代码：000090     证券简称：天健集团   公告编号：2017-35



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次
会议 2017 年 6 月 30 日上午以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 6 月 27 日以书面送达
或电子邮件方式发出。会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议召开与表决符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形
成决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于签署<股权转让协议>的议案》
    为优化公司产业布局和资产结构，响应市属国有出租车企业资源整合和行业改革的
趋势，董事会同意：转让公司全资子公司深圳市市政工程总公司所持有的深圳市天健运
输工程实业有限公司 100%股权；授权公司管理层签署《股权转让协议》及补充协议，
并按相关规则及程序，全权办理本次转让相关事宜。相关公告同日刊登在《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
    本议案须提交公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）




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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                         深圳市天健（集团）股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2017 年 7 月 1 日




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