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公司公告

天健集团:第七届董事会第五十一次会议决议公告2017-08-22  

						                     深圳市天健(集团)股份有限公司
                  第七届董事会第五十一次会议决议公告
             证券代码:000090    证券简称:天健集团   公告编号:2017-41



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十一次
会议于 2017 年 8 月 18 日上午以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 8 月 7 日以书面送达
或电子邮件方式发出。会议应表决董事 7 人,实际表决董事 7 人,会议召开与表决符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形
成决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2017 年公司半年度报告全文及其摘要的议案》
       2017 半年报全文同日登载在巨潮资讯网,2017 半年报摘要刊登在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
    (表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    2、审议通过了《关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
    专项报告同日登载在巨潮资讯网。
    (表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    3、审议通过了《关于公司<未来三年(2017-2019)股东回报规划>的议案》
    《未来三年(2017-2019)股东回报规划》及独立董事发表的独立意见同日刊载于
巨潮资讯网。本议案需提交公司股东大会审议。
    (表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)



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   4、审议通过了《关于转让深圳市天健运输工程实业有限公司 100%股权的议案》
   董事会同意:公司全资子公司深圳市市政工程总公司以 6,700.97 万元向深圳巴士
集团股份有限公司转让深圳市天健运输工程实业有限公司 100%股权。相关公告同日刊
登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。本议案需提交公司股
东大会审议。
   (表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)
   5、审议通过了《关于召开公司召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
   董事会定于 2017 年 9 月 7 日(星期四)下午 14:30 采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   (表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)
   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                               深圳市天健(集团)股份有限公司
                                                        董 事    会
                                                     2017 年 8 月 22 日




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