深圳市天健（集团）股份有限公司
                 第八届董事会第一次会议决议公告
         证券代码：000090      证券简称：天健集团   公告编号：2017-71


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2017 年 11 月 30 日下午，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第一次会议在深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 21 楼会议室召
开。会议通知于 2017 年 11 月 27 日以书面送达或电子邮件方式发出。
    会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议由公司董事、党
委书记韩德宏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事以举手表决方式审议通过
了如下议案并形成决议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
    经董事选举，韩德宏先生当选为公司第八届董事会董事长（法定代表人），董事
长简历附后。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （二）审议通过了《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》
    根据《公司章程》及董事会人员变动情况，第八届董事会四个专门委员会成员
作如下调整：
    1、公司董事会战略与预算委员会（5 人，其中 2 名独立董事）
    主任委员：韩德宏（董事长）
    委员：宋扬（董事、总裁）
          胡皓华（董事、财务总监）

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      潘同文（独立董事）
      郭刚（独立董事）
战略与预算委员会战略办公室设在董事会办公室。
战略与预算委员会预算办公室设在财务部。
2、公司董事会提名委员会（5 人，其中 3 名独立董事）
主任委员：王成义（独立董事）
委员：韩德宏（董事长）
      童庆火（董事）
      潘同文（独立董事）
      郭刚（独立董事）
提名委员会办公室设在人力资源部。
3、公司董事会审计委员会（5 人，其中 3 名独立董事）
主任委员：潘同文（独立董事）
委员：宋扬（董事、总裁）
      童庆火（董事）
      郭刚（独立董事）
      王成义（独立董事）
审计委员会办公室设在风险控制部。
4、公司董事会薪酬与考核委员会（4 人，其中 3 名独立董事）
主任委员：王成义（独立董事）
委员：胡皓华（董事、财务总监）
      潘同文（独立董事）
      郭刚（独立董事）
薪酬与考核委员会办公室设在人力资源部。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）




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     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、深圳证券交易所要求的其他文件。


     附件：公司董事长韩德宏先生简历


     特此公告。


                                           深圳市天健（集团）股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2017 年 12 月 1 日




附件：公司董事长韩德宏先生简历



     韩德宏先生 1962 年 9 月生，博士研究生，教授级高级工程师。1990 年 7 月毕
业于上海同济大学市政工程专业，获工学博士。1990 年 7 月至 1996 年 6 月，任深圳
市自来水公司供水管理科工程师、调度室工程师、科技室科研项目负责人、管网管理
部副部长；1996 年 6 月至 2001 年 6 月，任深圳市自来水集团供水调度中心主任。2001
年 12 月至 2012 年 6 月，任深圳市水务（集团）有限公司调度中心主任、总裁助理、
总裁、党委副书记、董事；2012 年 6 月至 2017 年 10 月任深圳市水务（集团）有限公
司董事长、党委书记。2017 年 10 月至今，任本公司党委书记。2017 年 11 月至今，
任本公司董事、董事长。




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