深圳市天健（集团）股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-70
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017 年 11 月 30 日（星期四）下午 14:30；
通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11
月 30 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2017
年 11 月 29 日下午 15：00 至 2017 年 11 月 30 日下午 15：00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦 23 楼公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：董事长辛杰先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有
关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 633,153,547 股，占公司总股份的
1
52.8603％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 485,934,494 股，占公司总股份的
40.5694％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 147,219,053 股，占公司总股份的 12.2909％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 159,138,016 股，占公司总股份的
13.2860％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 11,918,963 股，占公司总股份的 0.9951％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 147,219,053 股，占公司总股份的 12.2909％。
3、公司董事、监事、董事候选人、监事候选人出席本次会议，公司高级管理人员及
广东深天成律师事务所见证律师彭商翁先生、黄惠琳女士列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，以普通决议方式
审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1、审议通过了《关于续聘 2017 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 631,674,092 99.7663 1,440 0.0002 1,478,015 0.2334
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
本次董事会换届选举非独立董事采用累积投票制，表决情况如下：
2.01 选举韩德宏先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 632,746,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9356%。
2.02 选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。
2
表决情况：同意股份数 632,746,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9356%。
2.03 选举童庆火先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 632,746,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9356%。
2.04 选举胡皓华先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 632,746,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9356%。
3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
本次董事会换届选举独立董事采用累积投票制，表决情况如下：
3.01 选举潘同文先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 632,746,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9356%。
3.02 选举郭刚先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 632,746,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9356%。
3.03 选举王成义先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 632,746,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9356%。
4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本次监事会换届选举非职工代表监事采用累积投票制，表决情况如下：
4.01 选举王培先先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：当选。
3
表决情况：同意股份数 632,746,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9356%。
4.02 选举俞浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 632,746,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9356%。
4.03 选举王芳成先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 632,746,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9356%。
（二）5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 股数 比例 比例
序号 股数（股） 股数（股）
（%） （股） （%） （%）
关于续聘 2017 年
度公司财务、内控
1.00 157,658,561 99.0703 1,440 0.0009 1,478,015 0.9288
审计机构及支付
报酬的议案
关于董事会换届
选举暨提名第八
2.00 届董事会非独立
董事候选人的议
案
选举韩德宏先生
2.01 为公司第八届董 158,730,529 99.7439 - - - -
事会非独立董事
选举宋扬先生为
2.02 公司第八届董事 158,730,529 99.7439 - - - -
会非独立董事
选举童庆火先生
2.03 为公司第八届董 158,730,529 99.7439 - - - -
事会非独立董事
选举胡皓华先生
2.04 为公司第八届董 158,730,529 99.7439 - - - -
事会非独立董事
关于董事会换届
3.00
选举暨提名第八
4
届董事会独立董
事候选人的议案
选举潘同文先生
3.02 为公司第八届董 158,730,529 99.7439 - - - -
事会独立董事
选举郭刚先生为
3.02 公司第八届董事 158,730,529 99.7439 - - - -
会独立董事
选举王成义先生
3.03 为公司第八届董 158,730,529 99.7439 - - - -
事会独立董事
关于公司监事会
4.00
换届选举的议案
选举王培先先生
为公司第八届监
4.01 158,730,529 99.7439 - - - -
事会非职工代表
监事
选举俞浩女士为
公司第八届监事
4.02 158,730,529 99.7439 - - - -
会非职工代表监
事
选举王芳成先生
为公司第八届监
4.03 158,730,529 99.7439 - - - -
事会非职工代表
监事
三、公司职工代表监事选举情况
2017 年 11 月 1 日，公司召开了第六届职工代表大会第三次会议，会议选举周志明、
龚克为公司第八届监事会职工代表监事，第八届职工代表监事与非职工代表监事任期同时
生效。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所
2、见证律师姓名：彭商翁、黄惠琳
3、结论性意见：
广东深天成律师事务所律师认为，公司 2017 年第三次临时股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公
司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决
结果合法有效。
5
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2017 年第三次临时股东大
会决议
2、广东深天成律师事务所关于公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书及其签
章页
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 1 日
6
