深圳市天健（集团）股份有限公司
                   关于召开 2017 年度股东大会的通知
            证券代码：000090    证券简称：天健集团    公告编号：2018-26



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       2018年4月20日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，提议召
开2017年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2017年度股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会于2018年4月20日召开第八届董事会第六次
会议，审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大
会。
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 23 日（星期三）下午 14：30
       （2）网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 23 日上午 9：
30-11：30，下午 13：00-15：00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的时间为 2018 年 5 月 22 日下午 15：00 至 2018 年 5 月 23 日下午 15：00。
       5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
       6、会议的股权登记日：2018 年 5 月 15 日（星期二）

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     7、会议出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件）。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师。
     8、会议地点：深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 23 楼公司会议室
     二、会议审议事项
     （一）提交本次股东大会的提案名称
     1、关于 2017 年度公司董事会工作报告的议案
     2、关于 2017 年度公司监事会工作报告的议案
     3、关于 2017 年度公司财务决算的议案
     4、关于 2017 年度公司利润分配的预案
     5、关于 2017 年公司年度报告及其摘要的议案
     6、关于 2018 年度公司财务预算报告的议案
     7、关于 2018 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议
案
     8、关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案
     9、关于修改《公司章程》有关条款的议案
     10、关于修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案
     11、关于修改《公司董事会议事规则》有关条款的议案
     12、关于公司申请发行永续债的议案
     13、听取 2017 年度独立董事述职报告
     （二）提案的披露情况
     1、本次股东大会对担保、修改章程议案（议案 7、议案 8、议案 9）以特别决议
表决通过，其他提案以普通决议表决通过。
     2、议案 1 至议案 5 详见公司 2017 年年度报告，公司 2017 年年度报告经 2018
年 3 月 30 日第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，议案 6、
议案 7 经 2018 年 3 月 30 日第八届董事会第四次会议审议通过，议案 8 经 2018 年 4

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  月 20 日第八届董事会第六次会议审议通过。议案 9、议案 10、议案 11 经第八届董
  事会第三次会议审议通过。议案 12 经第八届董事会第六次会议审议通过。
         议案内容及独立董事述职报告详见 2018 年 2 月 9 日、2018 年 4 月 3 日、2018
  年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《2017
  年年度报告》《第八届董事会第三次会议决议公告》《第八届董事会第四次会议决议
  公告》《第八届董事会第六次会议决议公告》及《第八届监事会第三次会议决议公告》。
         （三）独立董事将在 2017 年度股东大会上述职。
         三、提案编码
                                                                            备注
提案编码                提案名称
                                                                  该列打勾的栏目可以投票
   100                         总议案：所有提案                               √
  1.00       《关于 2017 年度公司董事会工作报告的议案》                       √
  2.00       《关于 2017 年度公司监事会工作报告的议案》                       √
  3.00       《关于 2017 年度公司财务决算的议案》                             √
  4.00       《关于 2017 年度公司利润分配的预案》                             √
  5.00       《关于 2017 年公司年度报告及其摘要的议案》                       √
  6.00       《关于 2018 年度公司财务预算报告的议案》                         √
             《关于 2018 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信
  7.00                                                                      √
             额度及担保事项的议案》
             《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项
  8.00                                                                      √
             的议案》
  9.00       《关于修改<公司章程>有关条款的议案》                           √
 10.00       《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》               √
 11.00       《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》                 √
 12.00       《关于公司申请发行永续债的议案》                               √

         四、会议登记等事项
         （一）登记方式：
         （1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业
  执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户
  卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，
  代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章
  的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东
  的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；
         （2）自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件

                                             3
或证明进行登记。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记；
    （3）异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
    以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证
件给工作人员进行核对。
    （二）登记时间：2018 年 5 月 22 日（上午 8：30-12：00、下午 14：00-17：00）
及 2018 年 5 月 23 日现场会议召开前半小时。
    （三）登记地点：深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 2012 董事会办公室
    （四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场
办理入场登记。
    （五）会议联系方式
    1、会议联系方式
    联系人：陆炜弘    俞小洛
    联系电话：0755—82992565    82990927
    传真：0755—83990006
    电子邮箱：sztj2405@163.com
    联系地址：深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 2012 董事会办公室
    邮政编码：518033
    2、相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。




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    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第三次会议决议；
    2、公司第八届董事会第四次会议决议；
    3、公司第八届监事会第三次会议决议；
    4、公司第八届董事会第六次会议决议；
    5、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此通知。




附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书




                                          深圳市天健（集团）股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                2018 年 4 月 24 日




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    附件 1：



                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360090         投票简称：天健投票
    2、本公司无优先股，故不设置优先股投票
    3、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 22 日（现场股东大会召开前
一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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    附件 2：

                                        授 权 委 托 书
           本人（本单位）                     作为深圳市天健（集团）股份有限公司的股东，兹全权委
    托                先生（女士）代表本人（本单位）出席 2018 年 5 月 23 日召开的深圳市天健（集
    团）股份有限公司 2017 年度股东大会，受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议
    案进行投票表决，并代为签署本次会议需签署的相关文件。
           本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
                                                                    备注                 表决结果
提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                                  同意     反对       弃权
                                                                 可以投票
  100                     总议案：所有提案                           √
  1.00       《关于 2017 年度公司董事会工作报告的议案》              √
  2.00       《关于 2017 年度公司监事会工作报告的议案》              √
  3.00       《关于 2017 年度公司财务决算的议案》                    √
  4.00       《关于 2017 年度公司利润分配的预案》                    √
  5.00       《关于 2017 年公司年度报告及其摘要的议案》              √
  6.00       《关于 2018 年度公司财务预算报告的议案》                √
             《关于 2018 年度公司及所属子公司向银行申请
  7.00                                                               √
             综合授信额度及担保事项的议案》
             《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、
  8.00                                                               √
             抵押事项的议案》
  9.00       《关于修改<公司章程>有关条款的议案》                    √
             《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款
 10.00                                                               √
             的议案》
             《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的
 11.00                                                               √
             议案》
 12.00    《关于公司申请发行永续债的议案》                     √
    本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。
    委托人姓名或名称：
    委托人持有上市公司股份的性质和数量：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    授权委托书签发日期：           年    月     日
    授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
    委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
           备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；2、授权委托书剪报、复印或按
    以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。


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