意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

天健集团:第八届董事会第八次会议决议公告2018-07-14  

						                   深圳市天健(集团)股份有限公司
                   第八届董事会第八次会议决议公告
           证券代码:000090    证券简称:天健集团    公告编号:2018-38


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议
于 2018 年 7 月 13 日上午以通讯方式召开,会议通知于 2018 年 7 月 10 日以书面送达、
传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 6 人,实际参加表决的董事 6 人。会
议表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如
下议案并形成决议。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于全资子公司组成联合体参与扬州邵伯运河风情小镇 PPP 项目的议
案》。
    董事会同意公司全资子公司深圳市粤通建设工程有限公司与深圳市铁汉生态环境
股份有限公司、铁汉生态建设有限公司共同组成联合体,参与扬州邵伯运河风情小镇
PPP 项目社会资本方的投标;授权公司管理层按相关规则及程序,全权办理本项目相关
事宜。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,独立意见同日登载在巨潮资讯网。
    (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                深圳市天健(集团)股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                         2018 年 7 月 14 日

                                        1