深圳市天健（集团）股份有限公司
               2018 年上半年投资者保护工作情况
        证券代码：000090    证券简称：天健集团     公告编号：2018-53


    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）长期
以来高度重视投资者保护工作，2018 年上半年进一步规范公司治理，持续加强
投资者权益保护，提高投资者关系管理水平，制定了《公司 2018 年上半年投资
者保护工作情况》，具体内容如下：
    一、提高信息披露质量，保障投资者知情权
    （一）公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司按照有关规定制
定并严格执行信息披露事务管理制度，在确保信息披露合规的基础上，适度增加
自愿性信息披露，提高公司信息披露质量。2018 年上半年，公司在指定报刊刊
登的公告共 37 项，在指定网站披露的公告共 48 项。
    （二）加强投资者保护工作专项披露。公司于 2018 年 4 月 3 日披露了《公
司 2017 年度投资者保护工作情况》。
    （三）确保信息披露委员会持续有效运作。不断完善以投资者需求为导向的
信息披露运作机制，完善信息披露内部控制机制，完善重大信息报告制度、报告
流程和传递渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
    （四）提高投资者服务意识，保持投资者沟通渠道畅通。一是确保投资者服
务电话、公司网站等投资者服务渠道畅通。上半年，日常接听投资者咨询电话
180 余次，认真解答投资者提问，倾听投资者对公司发展的意见和建议。二是及
时回复“互动易”平台投资者提问，认真解答投资者关心的问题，将投资者提出
的意见和建议转达给公司管理层。上半年，公司在深交所上市公司投资者关系互
动平台解答投资者关心的问题 81 条；三是加强投资者交流，组织多层次的投资
者说明会、分析师会议、机构调研、路演等投资者接待活动，从公司经营管理、
国企改革、发展战略等多层次多角度全面展示公司情况。上半年，公司接待机构

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投资者 4 批次，研究机构发布公司研究报告 4 篇。四是及时更新公司门户网站、
微信公众号发布信息，全方位展示企业良好形象，并确保公司各信息发布平台发
布的信息符合相关法律、规则要求。为了加强投资者保护宣传力度，公司在门户
网站特设投资者关系专栏，全方位传递公司信息。
                      2018 年上半年投资者关系活动登记表
    接待时间             接待方式       接待对象类型         调研的基本情况索引
2018 年 01 月 29 日 实地调研           机构
2018 年 04 月 03 日 实地调研           机构
                                                       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 05 月 11 日 实地调研           机构
                                                       《深圳市天健（集团）股份有限公司
2018 年 06 月 07 日 实地调研           机构
                                                           投资者关系活动记录表》
2018 年 01 月 01 日-
                     电话沟通、书面问询 个人
2018 年 06 月 30 日
接待次数                                                                           199
接待机构数量                                                                        19
接待个人数量                                                                       180
是否披露、透露或泄露未公开重大信息                                                  否
注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询、深交所互动易问题解答等方式。
    2、接待对象类型指机构、个人、其他。



    二、提高上市公司经营质量，保障投资者收益权
    提高上市公司经营质量，增强持续回报能力，才能从根本上保护投资者利益。
公司力争保持业绩的持续稳定和健康成长，不断提升公司治理水平和经营质量，
切实维护投资者的利益，持续为股东创造价值。同时，规范公司现金分红、建立
和健全公司股东回报机制，切实维护投资者合法权益，公司制定未来三年股东回
报规划，并在《公司章程》中明确利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排
和承诺，即现金分红比例不低于公司当年可分配利润的 30%。在具备条件的前提
下，公司逐步加大现金分红的比例。2018 年 6 月 22 日，公司实施了 2017 年度
权益分派方案：（1）现金股利：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 1,197,785,535
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），现金股利计
239,557,107 元，占合并报表中归属上市公司股东净利润的 39.82%。（2）资本公
积金转增：每 10 股转增 2 股。近三年，公司现金分红情况如下：




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                       公司近三年现金分红情况表
                                                                       单位：元
                                          分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
                     现金分红金额
     分红年度                             归属于上市公司股东   上市公司股东的
                       （含税）
                                                的净利润       净利润的比率

     2017 年            239,557,107.00         601,621,221.04            39.82%

     2016 年            239,557,107.00         446,518,135.09            53.65%

     2015 年            171,112,219.40         392,732,659.09            43.57%



    三、健全投资者投票机制，保障投资者参与权
    公司法人治理结构完善，各项治理制度健全，按照《公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范公司股东大会的召开程序和
会议内容，公司的临时股东大会在会议召开日的 15 日前发出会议通知，年度股
东大会在会议召开的 20 日前发出会议通知。公司完善投资者投票等机制。公司
股东大会全面采用网络投票方式，选举董事、监事实施累积投票制，保障全体投
资者平等参与公司治理的合法权益。公司 2017 年度股东大会投资者参与度较高，
投资者参与股数占公司股份总数的 54.45%。

                   2018 年公司股东大会投资者参与情况表
           会议届次                 投资者参与比例   网络投票投资者比例
2017 年度股东大会                             54.45%               14.70%
2018 年第一次临时股东大会                     51.07%               10.47%


    四、加强正面宣传，树立公司良好形象
    公司积极参与社会公益活动，加强媒体沟通与交流，组织各类品牌宣传和推
广活动，有计划地对公司进行正面宣传，通过第三方视角传递公司正面形象，引
导正确舆论导向。同时，公司通过门户网站、微信公众号等及时发布公司新闻动
态。公司高管主动接受媒体采访和投资者的咨询，年度股东大会邀请媒体参加，
正面回应市场各种声音，争取资本市场和投资者对公司及管理团队的长期信任，
树立公司良好形象。上半年，涉及公司的各类媒体报道 80 余篇，基本上是正面
报道。公司通过官网、微信公众号等发布信息 44 条。




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   五、切实履行各项承诺
    本公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在报告期
内均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。


   公司在规范自律、维护投资者合法权益等方面的工作情况得到了监管机构和
资本市场的认可。公司荣膺“天马奖第九届中国上市公司投资者关系最佳董事
会”大奖。体现了资本市场对公司在信息披露、规范运作、投资者权益保护及公
众影响力方面的充分认可。
    未来，公司将进一步提升治理水平和经营质量，切实维护投资者的利益，持
续为股东创造价值。




                                       深圳市天健（集团）股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2018 年 8 月 21 日




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