深圳市天健（集团）股份有限公司
            第八届董事会第二十一次会议决议公告
       证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2019-32



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“集团”、“公司”）第八届董
事会第二十一次会议于 2019 年 6 月 19 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2019
年 6 月 17 日以书面送达、传真或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 7
人，实际参加表决的董事 7 人。
    会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式
审议通过了如下议案并形成决议。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于集团总部组织架构优化调整的议案》。
    根据经营班子市场化选聘工作需要，为进一步优化集团总部管控模式，提高
工作效率，结合“十三五”发展战略规划的相关要求，形成了集团总部组织架构
优化调整方案。集团总部职能部室由 11 个调整为 10 个，调整后的集团总部职能
部门为：董事会办公室（战略管理部）、党委办公室、纪检监察室（监事会办公
室）、办公室、人力资源部、财务金融部、经营发展部、风控与审计部、技术管
理部、成本与考核部。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）




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三、备查文件
1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




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                                              董 事 会
                                          2019 年 6 月 20 日




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