深圳市天健（集团）股份有限公司
                第八届董事会第二十二次会议决议公告
           证券代码：000090     证券简称：天健集团   公告编号：2019-33



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次
会议于 2019 年 7 月 12 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 7 月 9 日以书面送
达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7
人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通
过了如下议案并形成决议。
    二、董事会会议审议事项
    审议通过了《关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司的议案》。
    公司董事会同意：公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司以人民币
2,357.1025 万元的价格购买深圳壹创国际设计股份有限公司定向增发的 727.5475 万股
股份；签署《股份合作协议》；授权公司管理层经本次董事会审议通过后，按相关规则
及程序，全权办理本次投资相关事宜。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）




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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




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                                                     董 事 会
                                                  2019 年 7 月 16 日




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