证券代码：000096          证券简称：广聚能源           公告编号：2018-025




                     深圳市广聚能源股份有限公司
      关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    公司于 2018 年 8 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露了深圳市广聚能源股份有限公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的

通知》（公告编号：2018-024），本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的

方式召开，根据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下：


    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2018 年度第一次临时

股东大会的议案》。

    （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    （四）召开时间：

    1、现场会议：2018 年 9 月 6 日（星期四）下午 3:00

    2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2018 年 9 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 9 月 5 日 15:00 至 2018 年 9 月 6 日 15:00

期间的任意时间。

    （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。

    公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表

决的，以第一次表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2018 年 8 月 30 日

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

    于股权登记日 2018 年 8 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （八）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

    该议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司

2018 年 8 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的 2018-023
号《第七届董事会第三次会议决议公告》。

    该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之

二以上通过。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码
                                                                  备注
    提案编码                       提案名称                 该列打勾的栏
                                                              目可以投票
     1.00          《关于修订公司章程部分条款的议案》               √

    四、会议登记方法
    （一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人

代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还

须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    （二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受

委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；异

地股东可通过信函或传真方式进行登记。

     (三)登记时间：2018 年 9 月 5 日（星期三）下午 2:00—9 月 6 日（星期四）

下午 3：00。

    （四）登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼公司董事

会秘书处

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。

    六、其他事项

    （一）会议联系方式：

       联系人：李涵

       电   话：0755—86000096

       传   真：0755—86331111

       邮   箱：gjnygf@126.com

       地   址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼
    （二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    七、备查文件

    （一）第七届董事会第三次会议决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书




                                     深圳市广聚能源股份有限公司
                                          董    事    会
                                          二○一八年九月一日
附件 1：



                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360096

    （二）投票简称：广聚投票

    （三）填报表决意见

    本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 9 月 6 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 5 日 15:00 时，结束时间

为 2018 年 9 月 6 日 15:00 时。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
 附件 2：



                                   授权委托书


         兹全权委托    先生/女士代表本人/本公司出席 2018 年 9 月 6 日在深圳市

 南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开的深圳市广聚能源股份有限

 公司 2018 年第一次临时股东大会，并行使表决权。


                        本次股东大会提案表决意见示例表
                                                      备注     同意   反对   弃权
                                                      该列打
提案编码                     提案名称                 勾的栏
                                                      目可以
                                                        投票
  1.00          《关于修订公司章程部分条款的议案》        √



 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

                        □可以                   □不可以



 委托人姓名：                           委托人身份证号码：

 委托人持股数：                         委托人股东帐户卡号：

 受托人签名：                           受托人身份证号码：
 委托人签名（法人股东加盖公章）：



 委托书签发日期：       年    月    日

 授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。