证券代码：000099   证券简称：中信海直   公告编号：2017-020



                    中信海洋直升机股份有限公司

               关于 2016 年度股东大会增加临时提案

               暨召开 2016 年度股东大会的补充通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、股东大会增加临时提案的内容

    中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第二次
会议决定召开公司 2016 年度股东大会，2017 年 3 月 21 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关
于召开 2016 年度股东大会的通知》，列明 2016 年度股东大会召开时间、方式、
议题等事项。

    2017 年 4 月 24 日公司董事会收到控股股东中国中海直有限责任公司关于增
加 2016 年度股东大会临时提案的文件，主要内容为调整 2 名董事人选，金晓剑
先生因工作变动不再担任公司董事、副董事长、战略委员会委员职务，邹剑峰先
生因工作变动不再担任公司董事、战略委员会委员职务，提请 2016 年度股东大
会选举孙大陆先生、杨刚强先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。中国中海直有限责任公司持股比例达公司
股份 3%以上，符合股东大会增加临时提案的主体要求；提出临时提案的时间在
股东大会召开日 10 日前，符合股东大会增加临时提案的时间要求；且提案内容
属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规
和公司《章程》的规定。公司董事会同意将上述事项提交 2016 年度股东大会审
议，详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第六届董事会第三次会议决议公告》。
    二、2016 年度股东大会的补充通知
                                     1
    除增加上述临时提案外，公司 2016 年度股东大会召开时间、方式、股权登
记日等事项不变，2016 年度股东大会补充通知如下：
    （一）召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2016 年度股东大会。
   2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
   法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
   4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开日期、时间：2017 年 6 月 14 日（星期三）14:30 起，会
期半天。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 6 月 14 日交易日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的开始时间(2017 年 6 月 13 日 15:00)至投票结束时间(2017 年 6
月 14 日 15:00)间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6、会议的股权登记日：2017 年 6 月 8 日（星期四）。
    7、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
   （2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人。
   （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议
   室。
    （二）会议审议事项
    1、审议 2016 年年度报告及摘要。
    2、审议 2016 年度董事会工作报告。
    3、审议 2016 年度监事会工作报告。


                                      2
    4、审议 2016 年度财务决算报告。
    5、审议 2016 年度利润分配方案。
    6、审议关于续聘 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案。
    7、审议关于 2017 年度向有关银行申请综合授信额度的议案。
    8、听取公司独立董事 2016 年度述职报告。
    以上事项内容刊登于2017年3月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    9、审议调整2名董事人选，选举孙大陆先生、杨刚强先生为公司第六届董事
会董事的议案。
    本次选举应选董事 2 名，以累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。董事候选人学历、工作经历、兼职情况等资料详见同日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公
司第六届董事会第三次会议决议公告》。
    （三）提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                           该列打勾
提案编码                                      提案名称                     的栏目可
                                                                           以投票
 100                    总议案（除累积投票提案外的所有提案）                  √
                                     非累积投票提案
 1.00      2016 年年度报告及摘要                                              √
 2.00      2016 年度董事会工作报告                                            √
 3.00      2016 年度监事会工作报告                                            √
 4.00      2016 年度财务决算报告                                              √
 5.00      2016 年度利润分配方案                                              √
 6.00      关于续聘 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案                     √
 7.00      关于 2017 年度向有关银行申请综合授信额度的议案                     √
                                      累积投票提案
           调整 2 名董事人选，选举孙大陆先生、杨刚强先生为公司第六届董事   应选人数
 8.00
           会董事的议案                                                    2人
 8.01      选举孙大陆先生为公司第六届董事会董事的议案                         √
 8.02      选举杨刚强先生为公司第六届董事会董事的议案                         √
                                          3
    （四）会议登记等事项
       1、出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；
如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证、委托人身份证
原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
       2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照
复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件(盖
公章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件 2)、法定代表
人证明书、法定代表人身份证复印件(盖公章)、股东账户卡及有效持股凭证办理
登记手续。
       3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
       4、登记时间：2017 年 6 月 13 日上午 9：30－11：30，下午 13：30－17：
00。
    5、登记地点：深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司董事会办公
室。
    6、咨询联系
       咨询部门：公司董事会办公室
       联系地址：深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场
       联 系 人：徐树田   王洁
    电       话：(0755) 26723146    26726431
       传    真：(0755) 26723146    26726431
       7、参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

    （五）参加网络投票的具体操作流程
       参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。




                                      4
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书




                                    中信海洋直升机股份有限公司董事会
                                        二〇一七年四月二十五日




                              5
    附件 1：
                              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：投票代码为“360099”。
    2、投票简称：“海直投票”。
    3、填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
                表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                 填报

        对候选人 A 投 X1 票                  X1 票

        对候选人 B 投 X2 票                  X2 票

        …                                   …

        合   计                              不超过该股东拥有的选举票数

    表一提案 8，应选人数为 2 位，股东拥有的选举票数如下：
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 6 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

                                        6
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 13 日下午 3:00，结束时
间为 2017 年 6 月 14 日下午 3:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     7
附件 2：

                                   授权委托书
    兹全权授权            先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升
机股份有限公司 2016 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：

                                                     该列打
                                                     勾的栏
提案编码                  提案名称                            同意   反对   弃权
                                                     目可以
                                                     投票
 100         总议案（除累积投票提案外的所有提案）      √

                                   非累积投票提案
 1.00      2016 年年度报告及摘要                       √
 2.00      2016 年度董事会工作报告                     √
 3.00      2016 年度监事会工作报告                     √
 4.00      2016 年度财务决算报告                       √
 5.00      2016 年度利润分配方案                       √
           关于续聘 2017 年度财务及内部控制审计机
 6.00                                                  √
           构的议案
           关于 2017 年度向有关银行申请综合授信额
 7.00                                                  √
           度的议案
                    累积投票提案，填报投给候选人的选举票数
           调整 2 名董事人选，选举孙大陆先生、杨刚   应选人
 8.00
           强先生为公司第六届董事会董事的议案        数2人
           选举孙大陆先生为公司第六届董事会董事的
 8.01                                                  √
           议案
           选举杨刚强先生为公司第六届董事会董事的
 8.02                                                  √
           议案
注：若无明确投票指示，委托人应注明受托人可否按自己意见投票。

委托人姓名：                             委托人身份证号码：
委托人持股数：                           委托人股东账号：
受托人姓名：                             受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名（法人股东加盖公章）：




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