证券代码：000099   证券简称：中信海直   公告编号：2017-019




                      中信海洋直升机股份有限公司

                    第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议于 2017 年 4 月 21 日（星期五）在北京召开，本次会议通知及材料已于 4 月
14 日邮件发送各位董事。会议应到董事 15 名，实际出席的董事 15 名。公司董
事长蒲坚主持会议，公司全体监事及董事会秘书列席本次会议。会议符合《公司
法》和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过公司2017年第一季度报告
    公司2017年第一季度报告正文同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，2017年第一季度报告全文
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （二）审议通过关于调整 2 名董事人选暨 2016 年度股东大会增加临时提案
的议案
   2017 年 4 月 24 日公司董事会收到控股股东中国中海直有限责任公司关于增
加 2016 年度股东大会临时提案的文件，主要内容为调整 2 名董事人选，金晓剑
先生因工作变动不再担任公司董事、副董事长、战略委员会委员职务，邹剑峰先
生因工作变动不再担任公司董事、战略委员会委员职务，提请 2016 年度股东大
会选举孙大陆先生、杨刚强先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。

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   中国中海直有限责任公司持股比例达公司股份 3%以上，符合股东大会增加临
时提案的主体要求；提出临时提案的时间在股东大会召开日 10 日前，符合股东
大会增加临时提案的时间要求；且提案内容属于股东大会的职权范围，有明确的
议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司《章程》的规定。
    公司董事会同意将上述提案提请 2016 年度股东大会审议。独立董事关于提
名 2 名董事候选人的意见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。2016
年度股东大会补充通知详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2016 年度股东大会增加
临时提案暨召开 2016 年度股东大会的补充通知》。
    除增加上述临时提案外，公司 2016 年度股东大会召开时间、方式、股权登
记日等事项不变。
    孙大陆先生、杨刚强先生基本情况如下：
    孙大陆，男，1968 年 10 月出生，工商管理硕士，高级经济师。中国国籍，
无国外永久居留权。曾任中海石油测井阿特拉斯合作服务公司总裁助理，中海石
油销售公司原油销售代表，有限公司销售部天然气销售经理，中国海洋石油（新
加坡）国际有限公司代理总经理、总经理，有限公司销售部总经理、原油与天然
气销售部总经理，进出口公司总经理、党委书记，总公司销售分公司总经理、党
委书记、中海油销售公司总经理，炼化公司副总经理。现任中国海洋石油总公司
（有限公司）规划计划部总经理、中国海洋石油工程管理办公室主任。
    杨刚强，男，1970 年 12 月出生，硕士研究生，高级工程师。中国国籍，无
国外永久居留权。曾任北京长空机械有限责任公司主管、副部长、部长，北京航
科发动机控制系统科技有限公司部长，中航动力控制股份有限公司董事会秘书、
投融资管理部第一部长，中航资产管理有限公司投资管理部专务。现任中航资产
管理有限公司计划财务部专务、副部长，中国民用飞机开发有限公司董事长、中
国中海直有限责任公司董事。
    孙大陆先生、杨刚强先生均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不属于失信被执行人，不存在受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未持有公司股


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份，孙大陆先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，杨刚强先生与公
司控股股东、实际控制人存在关联关系。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）




                                           中信海洋直升机股份有限公司董事会
                                               二〇一七年四月二十五日




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