第六届董事会第九次会议决议公告



证券代码：000099            证券简称：中信海直            公告编号：2017-067




                   中信海洋直升机股份有限公司

               第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第九次会议，
于 2017 年 12 月 15 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已
于 2017 年 12 月 8 日以邮件方式发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际
出席的董事 15 名。会议符合有关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    经表决，审议通过公司关于委托理财暨关联交易的议案。同意公司以自有资
金人民币 5000 万元向中信信托有限责任公司（下称“中信信托”）购买信托理财
产品，授权公司管理层负责实施与中信信托签署协议等相关事宜。《公司关于委
托理财暨关联交易的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
    因中信信托与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业，
因此本项目事项构成关联交易，公司独立董事对本项关联交易议案已事前审核并
同意提交公司第六届董事会第九次会议审议。本次董事会会议审议本议案时，关
联董事蒲坚、赵祉胜、王鹏、马雷、杨刚强、李刚、赵宏剑、蔺静、李宗前等 9
名董事回避表决,实际参加表决的为 6 名非关联董事。公司独立董事就公司委托
理财暨关联交易有关事项发表意见,详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事关于委托理财暨关联交易的事
前认可意见》及《公司独立董事关于委托理财暨关联交易的意见》。
    （同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）




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备查文件：
   公司第六届董事会第九次会议决议




                                    中信海洋直升机股份有限公司
                                                   董事会
                                        二О 一七年十二月十六日




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