证券代码：000099    证券简称：中信海直    公告编号：2017-069




                    中信海洋直升机股份有限公司

                  2017年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间
   现场会议时间：2017 年 12 月 18 日（星期一）14:30 起，会期半天。
   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
年 12 月 18 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的开始时间(2017 年 12 月 17 日 15:00)至投票结束时间(2017 年 12 月 18
日 15:00)间的任意时间。
    2、现场会议召开地点
    深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。
    3、召开方式
    现场投票与网络投票相结合。
    4、召集人
    公司董事会。
    5、主持人
    公司副董事长兼总经理王鹏先生。
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章


                                     1
程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 235,252,119
股，占公司有表决权股份总数的 38.8160％。其中：通过现场投票的股东及股东
授权委托代表 3 人，代表股份 235,062,119 股，占公司有表决权股份总数的
38.7846％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 190,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0313％。
    2、中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）出席的总
体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份
1,132,645 股，占公司有表决权股份总数的 0.1869％。其中：通过现场投票的中
小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 942,645 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1555％；通过网络投票的中小股 3 人，代表股份 190,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0313％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、广东信达律师事务所律师出席或
列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情
况具体如下：
    审议通过关于修改公司《章程》的议案
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，经公司 2017 年第三次临
时股东大会审议通过的公司《章程》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露。
    总表决情况：
    同意 234,771,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7955％；反对
481,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2045％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：


                                    2
    同意 651,645 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5330％；反对 481,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4670％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、见证律师：麻云燕、石之恒
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章
程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效。广东信达律师事务所关于公司2017年第三次临时股东大
会的法律意见书同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。


    四、备查文件
    1、2017 年第三次临时股东大会决议
    2、广东信达律师事务所关于公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书




                                  中信海洋直升机股份有限公司董事会

                                         二〇一七年十二月十九日




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