证券代码：000099   证券简称：中信海直       公告编号：2018-003




                    中信海洋直升机股份有限公司

                 第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十次会议于
2018 年 2 月 8 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于 2018
年 2 月 2 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事 15 名。会
议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过关于设立中俄直升机联合技术有限公司的议案
    同意公司与中航国际航空发展有限公司（下称“中航国际航发”）、中航工业
直升机公司（下称“中航直升机”）和中航航空产业投资有限公司（下称“航空
产业投资”）共同组建合资维修企业（以下称“合资公司”），合资公司注册资金
1.5 亿元人民币，公司以现金出资人民币 7350 万元，持股 49%；中航国际航发以
现金出资人民币 2250 万元，持股 15%；中航直升机以现金出资人民币 2250 万元，
持股 15%；航空产业投资以现金出资 3150 万元，持股 21%。
    公司董事会授权公司管理层办理合资公司合同签署、设立等相关事项。
    详细内容请见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立中俄直升机联合技术有限公司
的公告》。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）


                                           中信海洋直升机股份有限公司董事会
                                                 二О 一八年二月九日

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