公司独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的意见



             中信海洋直升机股份有限公司独立董事

       对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的意见


    作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，我们审阅了提
交公司第六届董事会第十四次会议审议的有关议案文件，并就有关事项进行核
查，现发表意见如下：

   一、关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案
    公司自2016年起聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“普华永道”）为公司财务及内部控制审计机构，负责公司财务审计和内控审
计。普华永道具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求,能够
独立对公司财务及内控进行审计。鉴于普华永道在公司2017年度财务审计和内部
控制审计中严格保持了客观公正立场,审计质量较高,审计进度安排合理，表现出
良好的职业操守和专业能力。同意续聘普华永道为公司2018年度财务及内部控制
审计机构，考虑到公司陆续设立子公司，2018年度审计范围和工作量都会有所增
加，故财务和内部控制审计报酬共计人民币110万元。同意本议案提交公司2018
年第一次临时股东大会审议。

   二、关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案
    中信财务有限公司（以下简称“财务公司”）是依法设立的非银行金融机构，
具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团
财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司办理存款、综合授信、结算及其它
金融服务时，双方遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展的原则，有利
于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资
风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的
财务费用及资金成本，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公
司董事会在审议本议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法，表决结
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果有效，符合《公司法》和公司《章程》的规定。同意本议案提交公司2018年第
一次临时股东大会审议。
    三、关于中信财务有限公司风险评估报告的议案
    经审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中信财务有限公司风险
管理评估报告》，我们认为风险评估报告尊重客观事实，具有公正性。公司董事
会在审议本议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法，表决结果有效，
符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    四、关于在中信财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案
    我们认为公司已成立存、贷款风险处置机构，明确了责任人，制定了财务公
司风险信息的报告制度及风险事项的应急措施。公司制定的风险处置预案能够有
效地防范、及时控制、降低和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款的资金风
险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益，具有充分性和可行性。公司董
事会在审议本议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法，表决结果有
效，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    五、关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
    公司与财务公司2018年8月1日至2019年4月30日的金融业务预计金额是结合
公司实际资金情况做出的，预计范围合理。公司董事会在审议本议案的过程中，
关联董事回避了表决，表决程序合法，表决结果有效，符合《公司法》和公司《章
程》的规定。同意本议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。




     独立董事：
                   张长江      郭海兰      叶忠为      王玉梅      苏    梅
                                    二〇一八年七月十三日