证券代码：000099    证券简称：中信海直    公告编号：2018-040




                  中信海洋直升机股份有限公司
               第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议于 2018 年 12 月 7 日（星期五）在北京现场召开，本次会议通知及材料已于
2018 年 11 月 30 日发送各位董事。
    会议应到董事 15 名，实际出席的董事 15 名。会议由董事长蒲坚先生主持，
董事候选人、全体监事、董事会秘书等列席了会议。会议符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)关于提名第六届董事会 1 名董事候选人的议案
    公司董事长蒲坚先生因工作变动，不再担任公司董事长、董事会战略委员会
主任委员、董事等职务。在公司股东大会补选董事之前，蒲坚先生将继续履行上
述职务的职责，之后不再担任公司任何职务。
    蒲坚先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，对公司党建、降本增效、资产
和资本结构调整等重大工作给予指导，为公司的规范运作、持续稳定发展做出了
突出贡献，公司董事会对蒲坚先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
    经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名杨威先生为公司第
六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第六届董事
会任期届满。
    杨威先生基本情况如下：
    杨威，男，1970 年 11 月出生，经济学硕士,经济师。中国国籍，无国外永
久居留权。曾任中信银行武汉分行副行长、党委委员（其间挂职任湖北省鄂州市

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政府副市长），中信银行青岛分行行长、党委书记；现任公司党委书记。杨威先
生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事任职资格；不
存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。杨威先生不是失信被
执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股份；与公司实际控
制人存在关联关系。
    公司独立董事就上述事项发表的意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露。
    本议案将提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。股东大会选举杨威先
生为第六届董事会董事采取累积投票方式。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    (二)关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案
   公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临
时股东大会。现场会议召开日期、时间：2018 年 12 月 24 日（星期一）14:30
起，会期半天。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2018 年 12 月 24 日交易日 9:30—11:30,13:00—15:00；通过互联网投票系
统开始投票的时间为 2018 年 12 月 23 日 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 24 日
15:00。详细内容请见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）


备查文件：
    公司第六届董事会第十八次会议决议


                                     中信海洋直升机股份有限公司董事会
                                             二〇一八年十二月八日




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