证券代码：000099       证券简称：中信海直      公告编号：2019-018



                    中信海洋直升机股份有限公司

               第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三
次会议于 2019 年 9 月 16 日（星期一）以通讯表决方式召开，本次会议通知及材
料已于 2019 年 9 月 10 日邮件发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出
席的董事 15 名。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过公司关于购置 1 架 AW139 型直升机的议案
    同意公司购置1架AW139型直升机，详见同日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购置1架AW139

型直升机的公告》。本次购置的直升机总金额约1,214万欧元（不含关税及配套航
材），折合人民币约9,576万元，具体购置直升机价格将由交易双方在相关协议中
确定。本次购置直升机项目的资金中70%来自于金融机构借款，30%来自于公司自
有资金。公司董事会授权经营管理层办理与直升机经销商谈判、签署购机合同等
相关事项。

    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）




                                        中信海洋直升机股份有限公司董事会
                                            二〇一九年九月十七日

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